了解你的客户资产
了解你的客户财务
了解你的客户管理
了解你的客户业务
第1题：
要加强和完善适时对账制度，就是要___。
A.“了解你的客户”(KYC)
B.“了解你的客户业务”(KYB)
C.“了解你的客户业务单据”(KYD)
D.明确对账频率、对账对象和对账人员
第2题：
第3题：
商业银行要对所有客户出账业务的用途进行认真验核，并严格遵循“了解你的客户业务”(KYB)的原则，熟悉并审核所有单据和关键栏目，严格把关。
判断对错
第4题：
金融机构应当按照“了解你的客户、了解你的业务”的原则合理尽职审核收付汇资料
第5题：
按照（）的要求，认真履行反洗钱的尽职调查工作，坚持客户身份识别制度。
第6题：
第7题：
第8题：
商业银行在开展理财业务时，应按照“( )”原则对客户的财务状况、风险认知和承受能力等进行充分了解和评估。
A.了解你的客户
B.认识你的业务
C.认识你的风险
D.认识你的交易对手
第9题：
商业银行要对所有客户出账业务的用途进行认真验核，并严格遵循“了解你的客户”的原则，熟悉并审核所有单据和关键栏目，严格把关。
第10题：
要加强和完善适时对账制度，就是要（）。