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严禁通过银行员工的个人账户办理以下业务。（）

题目
多选题
严禁通过银行员工的个人账户办理以下业务。（）
A

与开户单位财务人员的个人经济往来

B

过渡办理开户单位的代收代付业务

C

单位结算账户资金转入银行员工个人结算账户作过渡

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第1题：

银监会“八不得”严禁银行员工卷入非法融资,要求:不得借银行名义或利用银行员工身份私自代客()。

A、取款

B、办理业务

C、保管财物

D、投资理财


参考答案：D

第2题：

“严禁违规出租、出借员工本人账户(卡)代客户办理业务。”对这一条款理解错误的是( )。

A.员工在营销活动中，没有将个人账户参与其中

B.客户是自己的好朋友，在其要求并同意下，员工通过个人账户为其办理业务

C.用自己的账户为他人及单位办理业务，是营销与服务的需要

D.以吸收存款为目的，将他人或单位的存款存入员工本人账户


参考答案：BCD

第3题：

员工可通过个人账户办理公司收款业务。()

此题为判断题(对，错)。


答案：错误

第4题：

以下几个“严禁”说法正确的是（）。

  • A、严禁为非客户本人办理个人电子银行注册、变更业务
  • B、严禁使用客户证书及密码代理客户操作电子银行账户
  • C、严禁为签章不齐全的客户办理电子银行业务
  • D、所有个人客户的资料和UKEY须交到客户本人手中，严禁通其他人代转交签收

正确答案:A,B,C,D

第5题：

严禁柜员为（）办理业务，不得独自处理不相容业务。

  • A、关系客户
  • B、个人账户
  • C、自己
  • D、亲戚

正确答案:C

第6题：

企业应当及时办理销售收款业务。对以银行转账方式办理的销售收款,应当通过()进行结算。

A.企业未核定的账户

B.经理个人账户

C.企业核定的账户

D.出纳个人账户


答案：C

第7题：

以下属于银行柜面员工办理业务禁令的是（）

  • A、严禁逆规定程序办理各类业务；
  • B、严禁从事民间借贷、违规担保、非法集资活动
  • C、严禁对熟悉的客户优先办理业务
  • D、严禁挪用库款、白条抵库、侵吞长款
  • E、严禁明知客户存在违法违规可疑行为，仍照常为其办理业务

正确答案:A,B,D,E

第8题：

以下哪些行为是不正确的操作?()

A.员工通过个人账户或使用员工个人有效身份证件代亲属购付外汇

B.员工使用自己的个人账户为他人过渡资金

C.员工借用客户的个人账户为自己过渡资金

D.柜员使用本人柜员号办理本人业务

E.为方便客户并经支行领导同意后，员工代客户保管卡、折、单、印鉴、有价值品和已预留印鉴的空白凭证或文本等


参考答案：ABCDE

第9题：

银行客户服务中心员工风险行为六禁忌包括以下哪些？（）

  • A、严禁利用本职工工作便利，私自为本人、亲属或其他利益相关人办理业务或减免费用
  • B、严禁私自以客户名义办理任何业务
  • C、严禁从事或协助引导客户从事信用卡套现行为
  • D、严禁携带存储功能电子设备（如手机等）进入职场

正确答案:A,B,C,D

第10题：

一位从未办理过建设银行个人账户金交易业务的客户要通过建设银行进行个人账户金投资，请问，该客户应该办理以下哪些业务（）

  • A、开立龙卡信用卡
  • B、开立账户金账户
  • C、账户金非交易过户
  • D、账户金交易委托

正确答案:B,D

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