周
月
季
半年
第1题:
印章使用机构营业部经理/室经理应至少每半年检查本机构运营专用印章一次。
第2题:
离行式自助设备,营业网点运营主管或运营管理部门负责人要不定期跟车加钞、取钞核查,并每()至少通过监控录像抽查加、取钞情况一次。核查后,在《查库登记簿》上做好登记工作。
第3题:
支行主管运营管理工作的行长至少每()对柜员现金箱进行一次检查,每次检查营业机构比例不低于辖内营业机构的10%。
第4题:
营业机构业务凭证交接时登记()。
第5题:
运营监管经理每周至少查看包片一个营业机构某日所有业务凭证,每()至少对包片机构抽查一遍,检查业务凭证使用、印章加盖的合规性,发现问题在运营监控平台进行质检登记,并登记工作记录。
第6题:
印章使用机构内控合规主任/室经理应至少()检查本机构运营专用印章一次。
第7题:
在线运营监管经理工作职责()。
第8题:
各分行会计运营部应对营业机构的大额现金管理情况定期开展检查,每()至少一次,并保留检查记录。
第9题:
现场检查营业机构自助设备钞箱中的现金、柜员现金箱中的重要空白凭证和现金实物、业务印章保管使用情况,每()检查30%,每()检查一遍。
第10题:
印章使用机构营业部经理/室经理应至少按()检查本机构运营专用印章一次。