①③④⑤
①③⑤
①②③④
①②③④⑤
第1题：
A、趸缴大额保费。如一个投保人购买多份相同的保单, 在财产保险合同订立时向保险公司一次性缴纳保费, 以致保险金额和趸缴数额都很高
B、理赔环节中存在的假、骗赔案。如通过保险诈骗进行洗钱
C、缴款对象异常，如单位客户委托其员工或其他单位和个人代缴保费，自然人客户委托其他人代缴保费
D、要求保险公司以现金或支票支付赔偿金或者委托他人代领
第2题：
A、明显超额支付当期应缴保险费并随即要求返还超出部分
B、保险经纪人代付保费，但无法说明资金来源
C、法人、其他组织坚持要求以现金或者转入非缴费账户方式退还保费的
D、法人、其他组织首期保费或者趸交保费从非本单位账户支付或者从境外银行账户支付
第3题：
A、在退保损失较大时，将趸缴保单提前退保(投保一年以)，尤其是以现金支付的保单
B、难以得到其账户的复印件或其他与客户有关文件的单位客户
C、由第三以支票形式支付保费，特别是在第三与客户无明显关系的情况下
D、客户支付趸缴保费后短时间要求最大金额的保单借款
第4题：
下列关于保险类金融机构应当作为可疑交易进行报告表述不正确的是（）
第5题：
《投资连结保险精算规定》对不同缴费形式下退保费用或部分领取费用的收取比例作了限制，对于趸交保费形式的投资连结保险描述正确的是（）
第6题：
以下叙述( )是保险公司面临的洗钱风险。
①单位客户坚持要求以现金或转入非缴费账户方式退还保费
②单位客户首期保费或趸交保费从非本单位账户支付或从境外银行账户支付
③频繁投保、退保、变换险种和保险金额
④犹豫期退保时称发票丢失
⑤以趸交方式购买高额保单不能合理解释
A.①③④⑤
B.①③⑤
C.①②③④
D.①②③④⑤
第7题：
以下哪些是退保可疑交易情形（）
第8题：
以下叙述( )是保险公司面临的洗钱风险。
①保险合同持有人、签署人和投保人不一致且利益不相关
②保险经纪人代付保费，但无法说明资金来源
③大额投保后立即退保或超过犹豫期退保且不能合理解释
④向客户退还的保费超过预收保费20%以上或者等值10万美元以上
A.①③④⑤
B.①③⑤
C.①②③④
D.①②③④⑤
第9题：
关于投资连结保险的犹豫期退保方式的处理，正确的是（）
第10题：
投资连结保险的死亡风险保费的扣除方式是（）