FATF
FIU
SAR
AML
第1题:
全球性反洗钱组织“金融行动特别工作组”的英文缩写是:()
A、FCTF
B、FATF
C、FATC
第2题:
A.金融行动特别工作组---FATF
B.金融行动特别工作组---AML
C.亚太反洗钱组织---APG
D.欧亚反洗钱及反恐怖融资组织---EAG
第3题:
A.艾格蒙特组织
B.金融行动特别工作组
C.亚太反洗钱小组
D.欧亚反洗钱与反恐融资小组
第4题:
金融行动特别工作组(FATF)是目前全球最有影响的专业反洗钱国际组织。
此题为判断题(对,错)。
第5题:
A.反洗钱金融行动特别工作组(FATF)
B.亚太反洗钱集团(APG)
C.反洗钱联席会议(AMLM)
D.国际保险监督官协会(IAIS)
第6题:
金融行动特别工作组是目前全国最权威的专业反洗钱和反恐怖融资国际组织。()
第7题:
A.金融行动特别工作组FATF
B.埃格蒙特集团Egmont Group
C.亚太反洗钱组织APG
D.欧亚反洗钱和反恐融资组织EAG
第8题:
金融行动特别工作组(FATF)于()年7月根据西方七国集团的经济宣言建立,是目前全球最有影响的专业反洗钱国际组织。
A.1988
B.1989
C.1990
D.1991
第9题:
属于专业反洗钱国际组织的是( )。
A、亚太反洗钱小组
B、欧亚反洗钱与反恐融资小组
C、巴塞尔银行监管委员会
D、金融行动特别工作组
第10题:
金融行动特别工作组是世界上最具影响力的反洗钱国际组织,这一组织于1989年由谁发起成立的?