单选题可疑交易特征“长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入，且短期内出现大量资金收付。”中所指的“长期”和“大量”分别是指（）。A 1年以上单笔或者累计低于但接近大额交易标准B 5年以上单笔或者累计低于但接近大额交易标准C 1年以上单笔低于但接近大额交易标准D 5年以上单笔或者累计高于但接近大额交易标准

第1题：

第2题：

应作为可疑交易进行报告的交易（）.

• A、短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出，与客户身份、财务状况、经营业务明显不符
• B、短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准
• C、长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入，且短期内出现大量资金收付
• D、与来自于贩毒、走私、恐怖活动、赌博严重地区或者避税型离岸金融中心的客户之间的资金往来活动在短期内明显增多，或者频繁发生大量资金收付

第3题：

第4题：

长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入，且短期内出现大量资金收付，应做为可疑交易进行报告。

第5题：

从反洗钱角度，下列哪些情况需要作重点核查（）

• A、短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出，与客户身份、财务状况、经营业务明显不符
• B、短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准
• C、长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入，且短期内出现大量资金收付
• D、没有正常原因的多头开户、销户，且销户前发生大量资金收付

第6题：

第7题：

在反洗钱工作中下列用语正确的是（）。

• A、长期是指1年以上
• B、短期是指10个工作日以内，含10个工作日
• C、频繁是指交易行为营业日每天发生3次以上，或每天发生持续3天以上
• D、大量是指交易金额单笔或当日累计低于但接近大额交易标准的，约占大额交易标准80%

第8题：

第9题：

根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，下列应作为可疑交易进行报告的是（）

• A、短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出，与客户身份、财务状况、经营业务明显不符
• B、短期内相同收付款人之间频繁资金收付，且交易金额接近大额交易标准
• C、长期闲臵的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的张虎突然有异常资金流入，且短期内出现大量资金收付
• D、没有正常原因的多头开户、销户，且销户前出现大量资金收付

第10题：

金仕达反洗钱系统代码1206代表（）

• A、开户后短期内大量进行期货交易，然后迅速销户
• B、当日累计交易20万以上的资金划转
• C、客户资金账户原因不明地频繁出现接近于大额现金交易标准的现金收付
• D、长期闲置的账户原因不明地突然启用，并在短期内发生大量证券交易。