反洗钱法赋予国务院反洗钱行政主管部门最强有力的调查措施是()封存权临时冻结权扣划权

题目

反洗钱法赋予国务院反洗钱行政主管部门最强有力的调查措施是()

封存权

临时冻结权

扣划权

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第1题：

按照《反洗钱法》的规定，国务院反洗钱行政主管部门采取的临时冻结措施需经()批准可以采取。

A.国务院反洗钱行政主管部门负责人

B.国务院反洗钱行政主管部门省级分支机构负责人

C.国务院反洗钱行政主管部门市级分支机构负责人

D.国务院总理

正确答案：A

第2题：

《反洗钱法》赋予国务院反洗钱行政主管部门最强有力的调查措施是（）。

A.查阅权

B.封存权

C.扣划权

D.临时冻结权

正确答案：D

第3题：

《中华人民共和国反洗钱法》规定中国人民银行有权进行反洗钱调查，并可采取的措施有( )。

A、询问

B、查阅

C、复制

D、封存

E、临时冻结

正确答案：ABCDE

第4题：

国务院反洗钱行政主管部门发现涉嫌恐怖主义融资的,可以依法进行调查,采取( )。

A.扣押措施

B.临时冻结措施

C.永久冻结措施

D.查封措施

答案：B

解析：根据《反恐法》第二十四条第二款: 国务院反洗钱行政主管部门发现涉嫌恐怖主义融资的,可以依法进行调查,采取临时冻结措施。

第5题：

客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的,经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准,可以采取()措施。

A、临时冻结

B、临时封存

C、临时扣押

D、临时保护

参考答案：A

第6题：

为什么说《反洗钱法》中赋予中国人民银行临时冻结权极有必要?

答案：(1)这是国际公约和国家标准的要求。在我国推行反洗钱，就应该严格履行国际公约中的义务，符合反洗钱国际标准的要求;(2)打击洗钱犯罪的现实需要。国务院反洗钱行政主管部门可以对涉案账户采取临时冻结措施，就可以及时利用这段临时冻结期，通过调查核实可疑交易活动，充分搜集被调查对象涉嫌洗钱犯罪的证据。如果经调查后，没有充足的证据证明被调查对象涉嫌洗钱犯罪活动的，国务院反洗钱行政主管部门将立即解除临时冻结措施;如果有证据证明被调查对象确实涉嫌洗钱犯罪活动的，国务院反洗钱行政主管部门应在冻结期内向公安机关报案，公安机关可以及时立案，并采取相应的冻结措施，从而在最大程度上挽回国家经济损失。

第7题：

为什么说《反洗钱法》赋予人民银行临时冻结权是可行的?

答案：客观上，由于冻结权本身具有的侵益性风险，法律将此项权力赋予行政机关的情况并不多见。但纵观国内外立法实例，也存在特殊情形下的法定授权规定。国务院反洗钱行政主管部门在以往的日常工作中，经常协助司法机关实施冻结措施，并对金融机构的相关工作进行过统一规范，从中积累了大量的实践经验。

第8题：

根据反洗钱法规定,下列关于临时冻结的说法中,不正确的是()。

A、客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准，可以采取临时冻结措施。

B、侦查机关接到报案后，对已按反洗钱法规定临时冻结的资金，应当及时决定是否继续冻结。侦查机关认为需要继续冻结的，依照反洗钱法的规定采取冻结措施。

C、侦查机关接到报案后，对已按反洗钱法规定临时冻结的资金，应当及时决定是否继续冻结。侦查机关认为不需要继续冻结的，应当立即通知国务院反洗钱行政主管部门，国务院反洗钱行政主管部门应当立即通知金融机构解除冻结。

D、金融机构在按照国务院反洗钱行政主管部门的要求采取临时冻结措施后四十八小时内，未接到侦查机关继续冻结通知的，应当立即解除冻结。

参考答案：B

第9题：

下列说法中,不正确的()。

A、国务院反洗钱行政主管部门县一级派出机构不具有反洗钱行政处罚权

B、国务院反洗钱行政主管部门设区的市一级以上派出机构不具有反洗钱调查权

C、国务院反洗钱行政主管部门县一级派出机构可以对辖内金融机构实施反洗钱现场检查

D、国务院反洗钱行政主管部门部分省一级派出机构不具有反洗钱调查权

参考答案：D

反洗钱法赋予国务院反洗钱行政主管部门最强有力的调查措施是()封存权临时冻结权扣划权

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