第1题:
中国人民银行总行在反洗钱调查时,有权采取下列哪些措施:( )。
A.询问
B.查阅
C.复制
D.封存
E.临时冻结
第2题:
反洗钱检查和调查组均有权查阅和复制与检查调查相关的数据资料。判断对错
第3题:
《中华人民共和国反洗钱法》规定中国人民银行有权进行反洗钱调查,并可采取的措施有( )。
A、询问
B、查阅
C、复制
D、封存
E、临时冻结
第4题:
调查人员在反洗钱调查中采取下列那项措施不必经过有关负责人的批准:
A.询问
B.查阅
C.复制
D.封存
第5题:
根据《反洗钱法》的规定,下列哪项不是在反洗钱调查中采用查阅、复制措施的适用条件:
A.调查可疑交易活动
B.可疑交易活动需要进一步核查
C.通过询问金融机构工作人员仍未达到反洗钱调查目的
D.经中国人民银行或者其省一级分支机构负责人批准
第6题:
第7题:
第8题:
第9题:
A.询问
B.查阅
C.复制
D.封存