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建立国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息是（ ）的职责之一。

题目
建立国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息是（ ）的职责之一。
A.中国反洗钱监测分析中心 B.中国银行业监督管理委员会
C.中国银行业协会 D.所有银行业金融机构

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第1题：

建立国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可以交易报告信息，这是( )的职责之一。

A．所有商业银行

B．中国反洗钱监测中心

C．中国银行业协会

D．中国银行业监督管理委员会


正确答案：B

第2题：

人行下设( )，职责：接收、分析、保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息;建立国家反洗钱数据库等。

A、中国反洗钱监测分析中心

B、中国反洗钱监察中心

C、中国反洗钱监控中心

D、中国反洗钱监测中心


参考答案：A

第3题：

中国人民银行设立中国反洗钱监测分析中心，依法履行的职责有（ ） 。

A．接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告

B．建立国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息

C．按照规定向中国人民银行报告分析结果，要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告

D．经中国人民银行批准，与境外有关机构交换信息、资料

E．中国人民银行规定的其他职责


正确答案：ABCDE
中国人民银行设立中国反洗钱监测分析中心，依法履行下列职责： (1)接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告；(2)建立国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息；(3)按照规定向中国人民银行报告分析结果；(4)要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告；(5)经中国人民银行批准，与境外有关机构交换信息、资料；(6)中国人民银行规定的其他职责。

第4题：

建立国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息，这是( )的职责之一。

A．中国反洗钱监测中心

B．所有商业银行

C．中国银行业协会

D．中国银行业监督管理委员会


正确答案：A
解析：建立国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息，这是中国反洗钱监测中心的职责之一。

第5题：

银行从业资格考试:.建立国家反洗钱数据库,妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息是(

.建立国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息是(　　)应履行的职责之一。

A.中国银行业监督管理委员会

B.所有商业银行

C.中国银行业协会

D.中国反洗钱监测分析中心

 


D［解析］建立国一家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息属于中国反洗钱监测分析中心应履行的职责。

第6题：

金融机构应履行客户身份识别、客户身份资料及交易记录保存、( )等反洗钱义务。

A、大额交易报告

B、大额和可疑交易报告

C、可疑交易报告


参考答案：B

第7题：

大额交易和可疑交易报告制度是金融机构反洗钱的核心义务之一。()


参考答案：对

第8题：

建立国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息，是( )的职责之一。

A．银监会

B．商业银行

C．中国银行业协会

D．中国反洗钱监测分析中心


正确答案：D
解析：根据《金融机构反洗钱规定》，中国人民银行设立中国反冼钱监测分析中心，依法履行下列职责：①接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告；②建立国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息；③按照规定向中国人民银行报告分析结果；④要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告；⑤经中国人民银行批准，与境外有关机构交换信息、资料；⑥中国人民银行规定的其他职责。

第9题：

建立国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息是( )的职责之一。

A．中国银行业监督管理委员会

B．所有商业银行

C．中国银行业协会

D．中国反洗钱监测分析中心


正确答案：D
解析：中国反洗钱监测分析中心是由中国人民银行设立的，依法履行以下职责：接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告；建立国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息；按规定向人民银行报告分析结果；要求金融机构补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告；经中国人民银行批准，与境外机构交换资料、信息；中国人民银行规定的其他职责。

第10题：

依据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,下列说法错误的是()。

A、只提交大额交易报告

B、只提交可疑交易报告

C、汇总提交大额交易报告和可疑交易报告

D、分别提交大额交易报告和可疑交易报告


参考答案：ABC

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