第1题：
银行从业人员按照反洗钱有关规定，应报告大额和可疑交易。()
第2题：
按照《金融机构反洗钱规定》的有关规定，金融机构应当建立健全()，并报送中国人民银行备案。
A、大额交易报告制度
B、可疑交易报告制度
C、反洗钱内控制度
D、内部稽核制度
第3题：
银行业从业人员应当遵守反洗钱有关规定，及时按照所在机构的要求，报告大额和可疑交易。()
第4题：
会计结算岗位人员应当遵守反洗钱有关规定，熟知农合机构承担的反洗钱义务，在严守客户隐私的同时，及时按照所在机构的要求，报告大额和可疑交易。
第5题：
某金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告，致使洗钱后果发生，请问，根据《反洗钱法》有关规定，人民银行应对此如何作出处罚？
第6题：
按照我国反洗钱法律法规的有关规定，只要是大额交易，都应当报告。( )
A．正确
B．错误
第7题：
A、每笔交易报告
B、可疑交易报告
C、大额交易报告
D、大额交易和可疑交易报告
第8题：
银行业从业人员应当遵守反洗钱有关规定，熟知银行承担的反洗钱义务，在严格遵守客户隐私的同时，及时按照所在机构的要求，报告()。
A、大额交易
B、小额交易
C、可疑交易
D、全部交易
E、规定时间内交易
第9题：
第10题：
农合机构在办理大额转账业务过程中发现可疑交易或符合大额可疑交易报告标准的，应当按照规定进行（）。