凡在规定金额以上的交易，不论是否可疑，都应当向反洗钱主管机关报告

A、每笔交易报告

B、可疑交易报告

C、大额交易报告

D、大额交易和可疑交易报告

A.向侦查机关报告的可疑交易报告

B.报告期内所有可疑交易报告

C.向当地公安机关报告的可疑交易报告

D.向人民银行当地分支机构报告的可疑交易报告

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值()美元以上的跨境交易，金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告。

以下哪种关于大额交易报告的表述是正确的?()

A.金融机构对规定金额以上的资金交易依法向中国人民银行反洗钱局提交的报告

B.金融机构对规定金额以上的资金交易依法向中国反洗钱监测分析中心提交的报告

C.金融机构对规定金额以上的现金交易依法向中国反洗钱监测分析中心提交的报告

D.金融机构对规定金额以上的转账交易依法向中国反洗钱监测分析中心提交的报告

A、只需要提交大额交易报告

B、只需要提交可疑交易报告

C、按保单金额较大的情况提交

D、分别提交大额交易报告和可疑交易报告

金融机构办理的单笔交易或在规定期限内的累计交易超过规定金额或者发现可疑交易的,应当及时向反洗钱信息中心报告。

此题为判断题(对，错)。

A、单笔交易超过规定金额

B、在规定期限内的累计交易超过规定金额

C、发现可疑交易的

D、可疑身份人员交易的

A.异常可疑交易报告

B.重点可疑交易报告

C.一般可疑交易报告

D.加强性可疑交易报告

A、工商行政管理部门

B、国务院有关金融监督管理机构

C、国务院反洗钱行政主管部门

D、反洗钱信息中心