经常存入境内
偶然存入境外
偶然存入境内
经常存入境外
第1题：
提前偿还贷款，与其财务状况明显不符，不属于可疑交易的范畴。()
第2题：
A.提前偿还贷款与客户财务状况明显不符
B.客户要求进行本外币间的掉期业务而其资金的来源和用途可疑
C.客户经常存入境外开立的旅行支票或者外币汇票存款与其经营状况不符
D.自然人银行账户频繁进行现金收付且情形可疑或者一次性大额存取现金且情形可疑
第3题：
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的条款中“客户经常存入境外开立的旅行支票或者外币汇票存款，与其经营状况不符”，“客户”指()。
A、仅指对公客户
B、仅指对私客户
C、包括对公客户和对私客户
D、以上都正确
第4题：
居民自然人（）收到境外汇入的外汇后，要求银行开具旅行支票、汇票，属于可疑交易情形。
第5题：
外商投资企业以外币现金方式进行投资或者在收到投资款后，在短期内将资金迅速转到境外，与其生产经营支付需求不符，属于可疑交易。()
第6题：
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的条款中“客户经常存入境外开立旅行支票或者外币汇票存款，与其经营状况不符”，“客户”指()。
A.仅指对公客户
B.仅指对私客户
C.包括对公客户和对私客户
D.以上都正确
第7题：
A、短期内资金集中转入，分散转出，与客户身份、财务状况、经营业务明显不符的
B、短期内资金分散转入，集中转出，与客户身份、财务状况、经营业务明显不符的
C、外贸型企业，经常存入境外开立的旅行支票或外币汇票存款
D、提前偿还贷款，与其财务状况明显不符
第8题：
居民自然人频繁收到境外汇入的外汇后，要求银行开具旅行支票、汇票或者非居民自然人频繁存入外币现钞并要求银行开具旅行支票、汇票带出或者频繁订购、兑现大量旅行支票、汇票，应作为可疑交易报告上报。()
第9题：
非居民自然人（）订购、兑现（）旅行支票、汇票，属于可疑交易情形。
第10题：
非居民自然人（）存入外币现钞并要求银行开具旅行支票、汇票带出，属于可疑交易情形。