基本户开户许可证
机构信用代码证
营业执照
税务登记证
第1题:
此题为判断题(对,错)。
第2题:
银发〔2016〕261号文件中要求加强对异常开户行为的审核。在哪些情形下,银行和支付机构有权拒绝开户?
第3题:
A、人行郑州中心支行,核准
B、中国人民银行总行,备案
C、河南银保监局,核准
D、银保监会,备案
第4题:
根据《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知[银发[2017]235号]》要求,以公司为例,新开户时需提交公司章程/可以体现出资情况的工商查询件/受益情况说明和受益人的身份证明文件复印件作为身份识别采集材料。
第5题:
根据银发261号文中关于涉案账户开户人以及开户6个月无交易记录账户开户人重新核实身份的相关要求,系统新增“客户服务-账户-对私信息核实”业务功能,用以实现对异常账户进行信息核实
第6题:
根据《中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》(银发〔2016〕261号)规定,建立单位开户审慎核实机制。对于()的单位,银行和支付机构不得为其开户。
第7题:
下列关于企业开户的做法,正确的是()
第8题:
此题为判断题(对,错)。
第9题:
根据《中国人民银行关于优化企业开户服务的指导意见》([银发2017]288号)文件规定,企业开户时可不提交机构信用代码证。网点受理企业开户申请时应以机构信用代码系统中的查得信息为准。
第10题:
根据《中国人民银行关于优化企业开户服务的指导意见》(银发[2017]号),企业开户时可不提交()。