问题：合作金融机构申请开办信贷资产转让业务，必要条件之一是实行贷款五级分类制度，且不良贷款比例低于（）。A、8%B、10%C、15%D、20%
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问题：下列属于违反重要物品使用、管理规定的行为且应给予纪律处分的是（）A、违反规定保管、使用密押、签字样本等，造成泄密、滥用、盗用、丢失或者其他后果的B、擅自销毁重要空白凭证、有价单证或企业销户后不按规定回收、销毁重要空白凭证的C、隐匿、篡改、变造、伪造、擅自印制相关业务凭证、空白凭证和重要文档资料的D、违反规定保管、使用密押、签字样本等，造成泄密、滥用、盗用、丢失或者其他后果的
问题：网点领用凭证必须手续齐全，实行（）制度。A、事先预约、双人领用B、双人领用C、单人领用、事后报批D、介绍信、双人领用
问题：银行业从业人员应认真执行上级指令。执行中如发现可能发生违章违纪行为，或可能导致风险时，应立即向（）报告。A、上级或越级B、所在机构的监督管理部门C、国家司法机关D、以上皆正确
问题：案件专项治理中的“四项制度”是什么（）A、岗位轮换制度B、干部交流制度C、强制休假制度D、近亲属回避制度
问题：内部控制制度五大要素中内部控制措施是内部控制制度的核心和中枢。
问题：在下列自助设备外挂的主要风险点中，不正确的是（）A、门禁刷卡器B、插卡口C、键盘D、门禁感应头
问题：论述对公账户管理风险防控要点。
问题：未授信客户必须先按照相关规定和程序授信才可办理银行承兑汇票业务。（）
问题：存款风险滚动式检查制度中的存款检查“三优先”原则之一：重点账户存款变动优先检查的原则，这里的重点账户是指（）A、未经银行营销主动开立并立即收付大额款项的账户B、由非开户企业人员代理开立的账户C、长期未发生业务又突然发生大额资金收付的账户D、长期不与银行对账或不及时领取对账回单的账户
问题：犯罪分子闯进营业柜台内时，应采取哪些应急措施？
问题：《银行业金融机构案件防控工作考评办法》规定，案件防控工作考评的内容包括（）A、案件防控工作组织、工作质量B、内审稽核工作力度C、内控执行力建设D、案件责任追究与整改
问题：事权划分是指在业务系统中，对会计核算等事项按照管理权限、业务种类、金额大小，相应确定不同级别会计人员权限的一种内部控制方法。
问题：票据受理与审核的风险防控措施有哪些？
问题：根据《中国银监会办公厅关于落实案件防控工作有关要求的通知》（银监办发[2012]127号）加大对重点账户、高风险账户的监控要求，以下哪些说法是正确的（）A、对于值得高度关注的账户，原则上按季采取上门对账的方式并收取对账回折B、对于异动、可疑、高风险账户，要求必须逐月采取上门对账的方式，核对发生额和余额并收取余额对账回折C、对于异动、可疑、高风险账户，各机构可以根据自身特点，分别采取上门对账、协议对账、网银对账等多种方式对账D、对于值得高度关注的账户，原则上逐月采取上门对账的方式并收取对账回折
问题：银行承兑汇票签发的主要对象要符合哪些条件？（）A、在机构开立了结算账户B、在工商行政管理机关有效登记C、正常经营D、法人、其他经济组织E、法人、其他经济组织和个体工商户
问题：《合作金融机构行政许可事项实施办法》规定，自然人可作为农村信用合作社的发起人，但单个自然人投资入股比例不得超过（）。A、2%B、3%C、4%D、5%
问题：《刑法》中票据违法两款罪名是（）。A、破坏金融管理秩序罪B、破坏经济秩序罪C、金融诈骗罪D、侵犯财产罪
问题：操作风险事件不包括（）。A、内部欺诈B、外部欺诈C、就业制度和工作场所安全D、网络负面舆情
问题：论述如何构建案件防控长效机制？
