各支行（营业部）的反洗钱工作职责包括（）

第1题：

营业部反洗钱小组工作职责包括（）。

• A、传达反洗钱法规政策和监管要求，并组织学习和监督执行
• B、认真落实公司颁布的各项反洗钱工作制度
• C、组织营业部员工开展客户身份识别，对客户洗钱风险等级进行甄别、分类
• D、及时向人民银行分支机构、公司合规与风险管理部报送反洗钱统计报表、信息资料、大额交易和可疑交易数据及分析结果

第2题：

反洗钱工作领导小组成员包括各部门、支行（营业部）的负责人。（）

第3题：

第4题：

（）是内部对账工作的具体实施部门。

• A、各支行（营业部）
• B、支行营业室
• C、支行综合科
• D、各业务部门

第5题：

根据《中国邮政储蓄银行反洗钱工作基本规定》，各一级支行履行以下反洗钱职责（）。

• A、落实执行监管部门和上级机构的反洗钱工作要求
• B、组织、指导、监督辖内营业网点履行客户身份识别、客户身份资料及交易记录保存、客户洗钱风险等级评定、大额和可疑交易报告等反洗钱工作职责
• C、负责组织辖内营业网点开展反洗钱培训和宣传
• D、开展客户洗钱风险等级人工复评工作

第6题：

各支行、营业部审批时限：对账户开立申请的审批，原则上应在（）工作日办理完毕。

第7题：

各支行（营业部）在可疑交易发生后的5个工作日内提交可疑交易报告，对可疑交易报告涉及的交易，应当进行分析、识别，并配合中国人民银行的反洗钱行政调查工作。（）

第8题：

下列选项中关于银行反洗钱工作领导小组职责说法正确的有（）

• A、组织有关部门、支行学习贯彻上级反洗钱战略规划和政策法规。
• B、研究制定我行反洗钱相关工作方案、规章制度并组织实施。
• C、对全辖范围内各支行的反洗钱工作进行监督检查。
• D、指定内部部门或专人负责反洗钱日常管理工作。

第9题：

按照结算账户工作流程，各支行、营业部对结算账户的开销户实行（）的工作程序。

第10题：

反洗钱工作领导小组负责对各支行（营业部）、各部室反洗钱信息员履行岗位职责情况进行考核评价，并对有关人员提出奖惩建议。（）