应建立大额交易和可疑交易报告制度等反洗钱制度和流程，被动采取预防和监控措施，履行法定的反洗钱义务。

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第1题：

金融机构履行反洗钱义务,应建立哪三项基本制度?()

A.健全客户身份识别制度

B.客户身份资料和交易保存制度

C.大额交易和可疑交易报告制度

D.定期报告制度

答案：ABC

第2题：

《反洗钱法》规定应当依法采取预防、监控措施,履行建立健全客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度等反洗钱义务的主体包括()。

A、个体工商户

B、商贸流通企业

C、生产制造企业

D、金融机构和特定非金融机构

参考答案：D

第3题：

金融机构应当履行的反洗钱业务不包括（）。

A．建立反洗钱行为处罚制度

B．建立反洗钱内部控制制度

C．建立客户身份资料和交易记录保存制度

D．建立大额交易和可疑交易报告制度

正确答案：A

第4题：

()，通常被视为反洗钱预防监控制度的核心。

A:临时冻结制度
B:定期调查报告制度
C:大额和可疑交易报告制度
D:大额和可疑交易调查制度

答案：C

解析：

非法资金流动一般具有数额巨大、交易异常等特点。大额和可疑交易报告制度，通常被视为反洗钱预防监控制度的核心。

第5题：

金融机构和特定非金融机构应当采取预防、监管措施，建立健全客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度，履行反洗钱义务。判断对错

正确答案：对

第6题：

金融机构应建立三个反洗钱基本制度包括()、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度

A、反洗钱防控制度

B、客户身份识别制度

C、客户风险等级划分制度

D、报告涉嫌恐怖融资制度

参考答案：B

第7题：

金融机构要采取( )措施预防反洗钱活动。

A、建立客户身份识别制度

B、客户身份资料交易记录保存制度

C、持续的员工培训制度

D、大额交易和可疑交易报告制度

参考答案：ABD

第8题：

金融机构反洗钱工作顺利开展的基础是()。

A.反洗钱内部控制制度建设

B.客户身份识别制度

C.大额交易和可疑交易报告制度

D.大额交易和可疑交易报告制度

参考答案：A

第9题：

洗钱的主要预防措施只包括建立健全反洗钱内部控制制度、客户身份识别制度、大额交易和可疑交易报告制度、客户身份资料和交易记录保存制度是洗钱的预防措施。判断对错

正确答案：错误

第10题：

反洗钱义务主体应建立的三大反洗钱预防基本制度为（）、客户身份资料和交易记录保存制度和大额交易和可疑交易报告制度。

A、客户身份识别制度
B、内部控制制度
C、预防制度
D、监控制度

正确答案:A

应建立大额交易和可疑交易报告制度等反洗钱制度和流程，被动采取预防

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