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反洗钱义务主体应建立的三大反洗钱预防基本制度为（）、客户身份资料和交易记录保存制度和大额交易和可疑交易报告制度。

题目
单选题
反洗钱义务主体应建立的三大反洗钱预防基本制度为（）、客户身份资料和交易记录保存制度和大额交易和可疑交易报告制度。
A

客户身份识别制度

B

内部控制制度

C

预防制度

D

监控制度

参考答案和解析
正确答案： C
解析： 暂无解析
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第1题：

金融机构应建立三个反洗钱基本制度包括()、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度

A、反洗钱防控制度

B、客户身份识别制度

C、客户风险等级划分制度

D、报告涉嫌恐怖融资制度


参考答案：B

第2题：

金融机构应当履行哪些反洗钱义务()

A.建立健全客户身份识别制度

B.客户身份资料和交易记录保存制度

C.大额交易和可疑交易报告制度

D.开展反洗钱宣传培训


答案：ABCD

第3题：

金融机构履行反洗钱义务,应建立哪三项基本制度?()

A.健全客户身份识别制度

B.客户身份资料和交易保存制度

C.大额交易和可疑交易报告制度

D.定期报告制度


答案：ABC

第4题：

反洗钱基本制度中处于基础地位的是（）。

  • A、大额交易和可疑交易报告制度
  • B、客户身份识别制度
  • C、反洗钱培训和宣传制度
  • D、客户身份资料和交易记录保存制度

正确答案:B

第5题：

金融机构和特定非金融机构应当采取预防、监管措施，建立健全客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度，履行反洗钱义务。判断对错


正确答案：对

第6题：

下列不属于金融机构反洗钱义务的是( )。

A．建立客户身份资料和交易记录保存制度

B．建立客户身份识别制度

C．建立反洗钱监测分析中心

D．执行大额交易和可疑交易报告制度


正确答案：C
解析：根据《金融机构反洗钱规定》第六条的规定，中国人民银行设立中国反洗钱监测分析中心，并依法履行反洗钱职责，故C选项不属于金融机构反洗钱义务。

第7题：

客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度为金融机构反洗钱三项核心义务。()


本题答案：对

第8题：

根据各国的规定来看,因各国国情和反洗钱义务主体的不同,需要建立的反洗钱制度可能不同,但总的来说,反洗钱义务主体应当建立三项基本制度,这三项基本制度分别是什么?()

A.客户身份识别制度

B.客户身份资料和交易记录保存制度

C.大额交易和可疑交易报告制度


答案：ABC

第9题：

反洗钱义务主体应建立的三大反洗钱预防基本制度为（）、客户身份资料和交易记录保存制度和大额交易和可疑交易报告制度。

  • A、客户身份识别制度
  • B、内部控制制度
  • C、预防制度
  • D、监控制度

正确答案:A

第10题：

根据《反洗钱法》规定，金融机构应履行哪些反洗钱义务（）.

  • A、客户身份识别制度
  • B、客户身份资料和交易记录保存制度
  • C、大额教益和可疑交易报告制度
  • D、反洗钱内部控制制度

正确答案:A,B,C,D

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