中国人民银行在反洗工作中的职责包括（）
第1题：
在反洗钱非现场监管工作中，银行的职责是()。
A.指定专人负责此项工作
B.向中国人民银行报送反洗钱相关资料
C.如实反映反洗钱工作情况
D.主动配合公安机关调查可疑交易线索
第2题：
在反洗钱非现场监管工作中，金融机构的职责有哪些
A.指定专人负责此项工作
B.向中国人民银行及其分支机构报送反洗钱相关资料
C.如实反映反洗钱工作情况
D.主动配合公安机关调研可疑交易线索
第3题：
A.负责组织协调全国的反洗钱工作
B.负责反洗钱资金监测
C.制定金融机构反洗钱规章
D.监督检查金融机构及特定非金融机构的反洗钱工作
E.调查可疑交易
F.开展反洗钱国际合作。
第4题：
人民银行在反洗钱工作中的职责包括（）。
第5题：
试述商业银行在反洗钱工作中应当承担的职责。
参考答案：
(1)反洗钱的含义。
(2)商业银行在反洗钱工作中应承担的职责。根据《金融机构反洗钱规定》，金融机构开展反洗钱工作应履行四项义务：①制定反洗钱内控制度和设立组织机构义务。②了解客户义务。银行业金融机构应当按照规定建立和实施客户身份识别制度。③大额和可疑支付交易报告义务。银行业金融机构应当按照规定向中国反洗钱监测分析中心报告人民币、外币大额交易和可疑交易。④保存记录义务。金融机构应当在规定的期限内，妥善保存客户身份资料和能够反映每笔交易的数据信息、业务凭证、账簿等相关资料。
(3)商业银行在反洗钱工作应遵守的原则。根据《金融机构反洗钱规定》，金融机构在反洗钱实际工作中还必须坚持三项基本原则：①合法审慎原则。②保密原则。③全面合作原则。
第6题：
中国人民银行依法履行哪些反洗钱监督管理职责?
第7题：
负责组织、协调全国的反洗钱工作，在反洗钱方面具有监督管理职责的机构是()。
A、证监会
B、中国人民银行
C、保监会
D、公安部
第8题：
A.组织、协调全国反洗钱工作
B.负责反洗钱的资金监测
C.制定金融机构反洗钱规章
D.监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况
E.在职责范围内调查可疑交易活动
第9题：
中国人民银行作为国务院反洗钱行政主管部门，在反洗钱工作中的职责有( )。
A、组织、协调全国反洗钱工作
B、负责反洗钱的资金监测
C、制定金融机构反洗钱规章
D、监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况
E、在职责范围内调查可疑交易活动
第10题：
在反洗钱非现场监管工作中，金融机构的职责有哪些？