下列哪些活动不在国务院反洗钱行政主管部门对其派出机构授权的范围内?()A、对金融机构履行反洗钱义务的情况下进行监督、检查B、制定金融机构反洗钱规章C、对金融业反洗钱的行政管理职能D、负责反洗钱的资金控制

题目

下列哪些活动不在国务院反洗钱行政主管部门对其派出机构授权的范围内?()

  • A、对金融机构履行反洗钱义务的情况下进行监督、检查
  • B、制定金融机构反洗钱规章
  • C、对金融业反洗钱的行政管理职能
  • D、负责反洗钱的资金控制
参考答案和解析
正确答案:B,C,D
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第1题:

()组织、协调全国的反洗钱工作,负责反洗钱的资金监测,制定或者会同国务院有关金融监督管理机构制定金融机构反洗钱规章,监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况,在职责范围内调查可疑交易活动,履行法律和国务院规定的有关反洗钱的其他职责

A、国务院反洗钱行政主管部门

B、反洗钱局

C、中国反洗钱监测分析中心

D、银监会


参考答案:A

第2题:

《中华人民共和国反洗钱法》中规定国务院反洗钱行政主管部门的职责有:

A.组织、协调全国的反洗钱工作,负责反洗钱的资金监测

B.制定或会同国务院有关金融监督管理机构制定金融机构反洗钱规章,并对所监督的金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求

C.监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况

D.在职责范围内调查可疑交易活动

E.履行法律和国务院规定的有关反洗钱的其他职责


正确答案:ACDE

第3题:

按照《反洗钱法》规定,人民银行反洗钱监督管理职责有()。

A.组织、协调全国的反洗钱工作,负责反洗钱的资金监测,在职责范围内调查可疑交易活动

B.制定或者会同国务院有关金融监督管理机构制定金融机构反洗钱规章

C.监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况

D.履行法律和国务院规定的有关反洗钱的其他职责


参考答案:ABCD

第4题:

下列属于人民银行反洗钱工作管理职责的有()。

  • A、负责反洗钱的资金监测;
  • B、制定反洗钱规章;
  • C、职责范围内调查可疑交易活动;
  • D、监督检查金融机构履行反洗钱义务的情况。

正确答案:A,B,C,D

第5题:

中国人们银行作为国务院反洗钱行政主管部门,在负责全国的反洗钱监督管理工作中,应当履行哪些职责()

A.组织协调全国的反洗钱工作

B.制定或者会同国务院有关金融监督管理机构制定金融机构反洗钱规章

C.监督检查金融机构履行反洗钱义务的情况

D.在职责范围内调查可疑交易活动


正确答案:ABCD

第6题:

国务院反洗钱行政主管部门的派出机构在国务院反洗钱行政主管部门的授权范围内,开展反洗钱行政调查(删除),对金融机构履行反洗钱义务的情况进行监督、检查()

此题为判断题(对,错)。


答案:错

第7题:

国务院反洗钱行政主管部门的派出机构在国务院反洗钱行政主管部门的授权范围内,对金融机构履行()的情况进行监督、检查。

A、反洗钱义务

B、法律义务

C、金融法规

D、金融服务


参考答案:A

第8题:

中国人民银行作为国务院反洗钱行政主管部门,在反洗钱工作中的职责有哪些?()

A.组织、协调全国反洗钱工作

B.负责反洗钱的资金监测

C.制定金融机构反洗钱规章

D.监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况

E.在职责范围内调查可疑交易活动


答案:ABCDE

第9题:

国务院反洗钱行政主管部门的派出机构在国务院反洗钱行政主管部门的授权范围内,对金融机构履行反洗钱义务的情况进行监督、检查。

此题为判断题(对,错)。


正确答案:√

第10题:

国务院反洗钱行政主管部门的派出机构在国务院反洗钱行政主管部门的授权范围内,可以对金融机构履行反洗钱义务的情况进行监督、检查。()


正确答案:正确

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