中国人民银行设立的中国反洗钱监测分析中心,应依法履行哪些职责?
第1题:
中国反洗钱监测分析中心依照《反洗钱法》应履行哪些职责?
第2题:
第3题:
中国人民银行设立中国反洗钱监测分析中心,依法履行的职责有( ) 。
A.接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告
B.建立国家反洗钱数据库,妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息
C.按照规定向中国人民银行报告分析结果,要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告
D.经中国人民银行批准,与境外有关机构交换信息、资料
E.中国人民银行规定的其他职责
第4题:
中国反洗钱监测分析中心及其工作人员应当对依法履行反洗钱职责获得的()信息予以保密。
第5题:
此题为判断题(对,错)。
第6题:
第7题:
第8题:
中国人民银行依法履行哪些反洗钱监督管理职责?
第9题:
A、接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告
B、建立国家反洗钱数据库,妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息
C、按照规定向中国人民银行报告分析结果
D、要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告
第10题:
中国人民银行设立中国反洗钱监测分析中心依法履行的职责中,错误的是()。