中国人民银行设立的中国反洗钱监测分析中心,应依法履行哪些职责?

题目

中国人民银行设立的中国反洗钱监测分析中心,应依法履行哪些职责?

参考答案和解析
正确答案: (1)接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告;(2)建立国家反洗钱数据库,妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息;(3)按照规定向中国人民银行报告分析结果;(4)要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告;(5)经中国人民银行批准,与境外有关机构交换信息、资料;(6)中国人民银行规定的其他职责。
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第1题:

中国反洗钱监测分析中心依照《反洗钱法》应履行哪些职责?


参考答案:(一)接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告;
(二)建立国家反洗钱数据库,妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息;
(三)按照规定向中国人民银行报告分析结果;
(四)要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告;
(五)经中国人民银行批准,与境外有关机构交换信息、资料;
(六)中国人民银行规定的其他职责。

第2题:

中国人民银行应依法履行哪些反洗钱监督管理职责?


答案:(1)制定或者会同中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会和中国保险监督管理委员会制定金融机构反洗钱规章;(2)负责人民币和外币反洗钱的资金监测;(3)监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况;(4)在职责范围内调查可疑交易活动;(5)向侦查机关报告涉嫌洗钱犯罪的交易活动;(6)按照有关法律、行政法规的规定,与境外反洗钱机构交换与反洗钱有关的信息和资料;(7)国务院规定的其他有关职责。

第3题:

中国人民银行设立中国反洗钱监测分析中心,依法履行的职责有( ) 。

A.接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告

B.建立国家反洗钱数据库,妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息

C.按照规定向中国人民银行报告分析结果,要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告

D.经中国人民银行批准,与境外有关机构交换信息、资料

E.中国人民银行规定的其他职责


正确答案:ABCDE
中国人民银行设立中国反洗钱监测分析中心,依法履行下列职责: (1)接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告;(2)建立国家反洗钱数据库,妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息;(3)按照规定向中国人民银行报告分析结果;(4)要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告;(5)经中国人民银行批准,与境外有关机构交换信息、资料;(6)中国人民银行规定的其他职责。

第4题:

中国反洗钱监测分析中心及其工作人员应当对依法履行反洗钱职责获得的()信息予以保密。

  • A、交易记录
  • B、客户身份资料
  • C、大额交易
  • D、可疑交易

正确答案:A,B

第5题:

中国反洗钱监测分析中心不必履行向中国人民银行报告分析结果职责。()

此题为判断题(对,错)。


参考答案:错误

第6题:

金融机构在履行客户身份识别义务时,发现客户的哪些可疑行为应当向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构报告?


答案:(1)客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的;(2)对向境内汇入资金的境外机构提出要求后,仍无法完整地获得汇款人姓名或者名称、汇款人账号和汇款人住所及其他相关替代性信息的;(3)客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的;(4)采取必要的措施后,仍怀疑先前获得的客户的身份资料的真实性、有效性、完整性的;(5)履行客户身份识别义务时发现的其他可疑行为。

第7题:

中国反洗钱监测分析中心应依法履行哪些反洗钱职责?


答案:(1)接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告;(2)建立国家反洗钱数据库,妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息;(3)按照规定向中国人民银行报告分析结果;(4)要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告;(5)经中国人民银行批准,与境外有关机构交换信息、资料;(6)中国人民银行规定的其他职责。

第8题:

中国人民银行依法履行哪些反洗钱监督管理职责?


参考答案:中国人民银行依法履行下列反洗钱监督管理职责:
(一)制定或者会同中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会和中国保险监督管理委员会制定金融机构反洗钱规章;
(二)负责人民币和外币反洗钱的资金监测;
(三)监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况;
(四)在职责范围内调查可疑交易活动;
(五)向侦查机关报告涉嫌洗钱犯罪的交易活动;
(六)按照有关法律、行政法规的规定,与境外反洗钱机构交换与反洗钱有关的信息和资料;
(七)国务院规定的其他有关职责。

第9题:

中国人民银行设立中国反洗钱监测分析中心,依法履行的职责包括()

A、接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告

B、建立国家反洗钱数据库,妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息

C、按照规定向中国人民银行报告分析结果

D、要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告


参考答案:ABCD

第10题:

中国人民银行设立中国反洗钱监测分析中心依法履行的职责中,错误的是()。

  • A、接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告
  • B、按照规定向中国人民银行报告分析结果
  • C、经交易报送行的反洗钱小组批准,可与境外有关机构交换信息、资料
  • D、要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告

正确答案:C

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