《中国2008-2012年反洗钱战略》制定的均衡性原则是指()金

题目

《中国2008-2012年反洗钱战略》制定的均衡性原则是指()金融业和特定非金融行业的反洗钱成本和对客户隐私、商业秘密的保护,在防范和打击洗钱犯罪活动与增加资源投入、保护合法权益之间保持平衡。

  • A、适当考虑
  • B、充分考虑
  • C、可以考虑
  • D、重点考虑
如果没有搜索结果或未解决您的问题,请直接 联系老师 获取答案。
相似问题和答案

第1题:

2008年,我国首次制定的《中国反洗钱战略》(2008-2012),提出了2008-2012年我国反洗钱工作的总体目标包括()

A.在2012年前构建符合国际标准和中国国情的反洗钱工作体制

B.建立完善的反洗钱和反恐怖融资法律法规体系

C.建立覆盖金融业和特定非金融业的可疑资金交易监测网

D.有效防范、打击洗钱等犯罪活动,维护正常的金融管理秩序,保障国家利益和经济安全


正确答案:ABCD

第2题:

现行的《金融机构反洗钱规定》由中国人民银行制定并自(  )年1月1日起实施,原2003年1月3日颁布的《金融机构反洗钱规定》同时废止。

A.2004
B.2005
C.2006
D.2007

答案:D
解析:
现行的《金融机构反洗钱规定》自2007年1月1日起实施

第3题:

我国首次制定《中国反洗战略》是哪一年()

A、2003;

B、2006年;

C、2008年;

D、2012年。


参考答案:C

第4题:

均衡性原则是指()。


正确答案:实验组和对照组或各实验组之间,除了处理因素以外,其它一切条件应尽可能相同或一致

第5题:

企业战略目标制定的分清主次原则是指企业要围绕一定的中心来提出,不能不分轻重缓解。


正确答案:正确

第6题:

《中国2008-2012年反洗钱战略》确定的内容包括( )。

A.2012年前,构建符合国际标准和中国国情的反洗钱工作体制
B.建立完善的反洗钱和反恐怖融资法律法规体系
C.建立覆盖金融业和特定非金融行业的可疑资金交易监测网
D.创建具有中国特色的“以防为主、打防结合、密切协作、高效务实”的反洗钱机制
E.维护正常的金融管理秩序和社会秩序

答案:A,B,C,D,E
解析:
《中国2008-2012年反洗钱战略》确定,2012年前,构建符合国际标准和中国国情的反洗钱工作体制;建立完善的反洗钱和反恐怖融资法律法规体系;建立覆盖金融业和特定非金融行业的可疑资金交易监测网,创建具有中国特色的“以防为主、打防结合、密切协作、高效务实”的反洗钱机制,有效防范、打击洗钱等犯罪活动,维护正常的金融管理秩序和社会秩序,保障国家利益和经济安全。

第7题:

《中国2008—2012年反洗钱战略》确定,创建具有中国特色的( )的反洗钱机制,有效防范、打击洗钱等犯罪活动。


A.以防为主

B.打防结合

C.密切协作

D.高效务实

E.严重处罚

答案:A,B,C,D
解析:
《中国2008--2012年反洗钱战略》确定,2012年前,构建符合国际标准和中国国情的反洗钱工作体制;建立完善的反洗钱和反恐怖融资法律法规体系;建立覆盖金融业和特定非金融行业的可疑资金交易监测网,创建具有中国特色的“以防为主、打防结合、密切协作、高效务实”的反洗钱机制,有效防范、打击洗钱等犯罪活动,维护正常的金融管理秩序和社会秩序,保障国家利益和经济安全。

第8题:

量力而行的战略原则是指制定战略的出发点应当建立在客观的社会需求之上。()


参考答案:错

第9题:

战略制定的基本原则是结构原则。()


正确答案:错误

第10题:

战略目标的制定原则是什么?


正确答案:关键性原则、可行性原则、定量化原则、一致性原则、计量性原则、稳定性原则。

更多相关问题