落实《中国2008-2013年反洗钱战略》应区分轻重缓急,着力完

题目

落实《中国2008-2013年反洗钱战略》应区分轻重缓急,着力完善核心制度,注重()效果。

  • A、开展
  • B、执行
  • C、保持
  • D、完善
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第1题:

时间管理的精髓在于:区分事情的轻重缓急,并合理地组织它。()

此题为判断题(对,错)。


参考答案:对

第2题:

2008年,我国首次制定的《中国反洗钱战略》(2008-2012),提出了2008-2012年我国反洗钱工作的总体目标包括()

A.在2012年前构建符合国际标准和中国国情的反洗钱工作体制

B.建立完善的反洗钱和反恐怖融资法律法规体系

C.建立覆盖金融业和特定非金融业的可疑资金交易监测网

D.有效防范、打击洗钱等犯罪活动,维护正常的金融管理秩序,保障国家利益和经济安全


正确答案:ABCD

第3题:

中国反洗钱监测分析中心依照《反洗钱法》应履行哪些职责?


参考答案:(一)接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告;
(二)建立国家反洗钱数据库,妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息;
(三)按照规定向中国人民银行报告分析结果;
(四)要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告;
(五)经中国人民银行批准,与境外有关机构交换信息、资料;
(六)中国人民银行规定的其他职责。

第4题:

“十一五”期间,中国石油以科学发展观为指导,着力加快转变增长法师,着力提高自主创新能力,提出了加快实施()战略,努力建设具有较强竞争力的综合性国际能源公司的目标。

  • A、资源战略
  • B、市场战略
  • C、服务战略
  • D、国际化战略

正确答案:A,B,D

第5题:

《中国2008—2012年反洗钱战略》确定,创建具有中国特色的( )的反洗钱机制,有效防范、打击洗钱等犯罪活动。


A.以防为主

B.打防结合

C.密切协作

D.高效务实

E.严重处罚

答案:A,B,C,D
解析:
《中国2008--2012年反洗钱战略》确定,2012年前,构建符合国际标准和中国国情的反洗钱工作体制;建立完善的反洗钱和反恐怖融资法律法规体系;建立覆盖金融业和特定非金融行业的可疑资金交易监测网,创建具有中国特色的“以防为主、打防结合、密切协作、高效务实”的反洗钱机制,有效防范、打击洗钱等犯罪活动,维护正常的金融管理秩序和社会秩序,保障国家利益和经济安全。

第6题:

关于中国应对反洗钱国际互评估的准备工作,下列说法正确的是()。

A.中国政府建立了反洗钱国际互评估应对工作机制,由反洗钱工作部际联席会议共同完成

B.中国政府根据国际标准开展了自评估,查找问题,并在多个方面弥补制度短板

C.中国政府开展了国家洗钱和恐怖融资风险评估

D.中国高层重视互评估工作,审议并发布了反洗钱国家战略


答案:CD

第7题:

《中国2008-2012年反洗钱战略》确定的内容包括( )。

A.2012年前,构建符合国际标准和中国国情的反洗钱工作体制
B.建立完善的反洗钱和反恐怖融资法律法规体系
C.建立覆盖金融业和特定非金融行业的可疑资金交易监测网
D.创建具有中国特色的“以防为主、打防结合、密切协作、高效务实”的反洗钱机制
E.维护正常的金融管理秩序和社会秩序

答案:A,B,C,D,E
解析:
《中国2008-2012年反洗钱战略》确定,2012年前,构建符合国际标准和中国国情的反洗钱工作体制;建立完善的反洗钱和反恐怖融资法律法规体系;建立覆盖金融业和特定非金融行业的可疑资金交易监测网,创建具有中国特色的“以防为主、打防结合、密切协作、高效务实”的反洗钱机制,有效防范、打击洗钱等犯罪活动,维护正常的金融管理秩序和社会秩序,保障国家利益和经济安全。

第8题:

中国反洗钱监测分析中心应依法履行哪些反洗钱职责?


答案:(1)接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告;(2)建立国家反洗钱数据库,妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息;(3)按照规定向中国人民银行报告分析结果;(4)要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告;(5)经中国人民银行批准,与境外有关机构交换信息、资料;(6)中国人民银行规定的其他职责。

第9题:

中国通服战略体系中的“落实四个转变”指的是什么?


正确答案: 由传统实业向通信服务产业转变、由劳动密集型向技术与管理密集型转变、由服务基础电信运营商向服务信息化领域转变、由国内一流向国际一流转变。

第10题:

有效协调的技巧有()。

  • A、互相了解对方
  • B、区分轻重缓急
  • C、彼此退让
  • D、适当运用中介

正确答案:A,B,C,D

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