《中国2008-2012年反洗钱战略》制定的针对性原则是指在()上,合理调配资源,明确目标,集中资源防范和打击与特定严重犯罪有关的洗钱活动。
第1题:
A.金融业反洗钱监管工作取得积极进展,金融机构和非银行支付机构对反洗钱义务有充分认识
B.中国建立了多层次的国家洗钱风险评估体系,制定和实施了国家反洗钱战略政策
C.特定非金融行业反洗钱和反恐怖融资工作虽然起步较晚,但取得了显著进展,达到了国际标准要求
D.中国高度重视反恐怖融资工作,对恐怖融资案件开展了有效的调查、起诉和宣判
第2题:
第3题:
A、2003年
B、2006年
C、2008年
D、2012年
第4题:
战略制定的基本原则是结构原则。()
第5题:
第6题:
2008年,我国首次制定的《中国反洗钱战略》(2008-2012),提出了2008-2012年我国反洗钱工作的总体目标包括()
A.在2012年前构建符合国际标准和中国国情的反洗钱工作体制
B.建立完善的反洗钱和反恐怖融资法律法规体系
C.建立覆盖金融业和特定非金融业的可疑资金交易监测网
D.有效防范、打击洗钱等犯罪活动,维护正常的金融管理秩序,保障国家利益和经济安全
第7题:
第8题:
A、2003;
B、2006年;
C、2008年;
D、2012年。
第9题:
第10题:
战略目标的制定原则是什么?