对需要立即进场进行现场检查的,现场检查通知书可()时出示。

题目

对需要立即进场进行现场检查的,现场检查通知书可()时出示。

如果没有搜索结果或未解决您的问题,请直接 联系老师 获取答案。
相似问题和答案

第1题:

进行现场检查或者调查的人员不得少于1人,并应当出示合法证件和检查、调查通知书。()

此题为判断题(对,错)。


参考答案:错误

第2题:

中国人民银行及其分支机构对需要立即进场现场检查的金融机构,可在进场时出示现场检查通知书。()

此题为判断题(对,错)。


参考答案:正确

第3题:

反洗钱现场检查时,检查人员不得少于2人,并应出示工作证和检查通知书。()


参考答案:错
正:反洗钱现场检查时,检查人员不得少于2人,并应出示执法证和检查通知书。

第4题:

下列关于反洗钱现场检查的叙述错误的是()。

  • A、现场检查时,检查人员可少于2人
  • B、未出示执法证和检查通知书,金融机构有权拒绝检查
  • C、现场检查后,中国人民银行应当制作现场检查意见书,加盖公章,送达被检查机构
  • D、现场检查意见书的内容包括检查情况、检查评价、改进意见与措施

正确答案:A

第5题:

需要被查单位于检查组进场前报送或进场时提供有关数据、资料的,检查单位应在《现场检查通知书》中具体列明所需()。

  • A、数据
  • B、时间
  • C、范围
  • D、内容

正确答案:A,C,D

第6题:

需要被查单位于检查组进场前报送或进场时提供反洗钱有关数据、资料的,检查单位应在现场检查通知书中具体列明所需数据,资料的内容、范围。()

此题为判断题(对,错)。


参考答案:正确

第7题:

下列关于银行业监管措施中现场检查的说法,正确的是( )。

A.银行业金融机构必须无条件接受检查

B.现场检查时,检查人数可随意

C.进行现场检查应当经银行业监督管理机构负责人批准

D.现场检查时,检查人员无须出示合法证件和检查通知书


正确答案:C
C【解析】根据《银行业监督管理法》第三十四条的规定,现场检查时,检查人员少于二人或者未出示合法证件和检查通知书的,银行业金融机构有权拒绝检查。

第8题:

关于银行业监督管理机构监督管理人员依法现场检查情况,下列表述正确的是()

A、银行业监督管理机构应当制定规范的现场检查程序

B、应根据金融机构的评级情况和风险状况,确定对其现场检查的频率、范围和需要采取的其他措施。

C、现场检查时,检查人员不得少于三人,并应当出示合法证件和检查通知书

D、检查人员未出示合法证件和检查通知书的,银行业金融机构有权拒绝检查


本题答案:A, B, D

第9题:

检查组应向被查单位出示《中国人民银行执法证》和《现场检查通知书》,按()确定的时间进驻被查单位。

  • A、现场检查立项审批表
  • B、现场检查立项报告
  • C、现场检查实施方案
  • D、现场检查通知书

正确答案:D

第10题:

检查或者调查人员应当按照()规定进行现场检查,否则可能构成程序违法,从而影响现场检查或者调查的合法性。

  • A、不得少于2人
  • B、如实提供有关文件、资料
  • C、出示合法证件
  • D、出示检查、调查通知书

正确答案:A,C,D

更多相关问题