()负责组织安排与实施总行组织的反洗钱岗位资格考试。

题目

()负责组织安排与实施总行组织的反洗钱岗位资格考试。

  • A、分行人力资源部
  • B、总行人力资源部
  • C、总行会计部
  • D、分行会计部
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第1题:

血站工作人员的岗位培训与考核由血站负责组织实施。


正确答案:错误

第2题:

()负责总行层面反洗钱协查事项的协调、组织和管理。

  • A、总行反洗钱工作办公室
  • B、总行合规部
  • C、总行会计部
  • D、总行监察室

正确答案:A

第3题:

总行反洗钱岗位资格考试内容不包括()。

  • A、反洗钱法律法规
  • B、反洗钱内控制度
  • C、反洗钱培训机制
  • D、反洗钱实务操作

正确答案:C

第4题:

负责编写反洗钱科目考试大纲、确定必考岗位范围的是()。

  • A、总行人力资源部
  • B、总行会计部
  • C、总行反洗钱工作办公室
  • D、总行合规部

正确答案:C

第5题:

()反洗钱工作办公室负责组织、协调、配合司法机关、当地中国人民银行及总行发出的反洗钱协查工作。

  • A、华夏银行
  • B、分行
  • C、总行
  • D、分支行

正确答案:B

第6题:

总行反洗钱岗位资格考试内容包括以下()。

  • A、反洗钱基础知识
  • B、反洗钱法律法规
  • C、反洗钱内控制度
  • D、以上均对

正确答案:D

第7题:

总行反洗钱岗位资格证书到期前,()需参加总行组织的最近一次反洗钱岗位资格考试。

  • A、持证人员
  • B、反洗钱岗位人员
  • C、会计人员
  • D、全员

正确答案:B

第8题:

反洗钱岗位资格认证是指银行反洗钱相关工作人员须通过参加()组织的反洗钱岗位准入培训考试,成绩合格获得岗位准入合格证。

  • A、中国人民银行
  • B、总行
  • C、分行
  • D、支行

正确答案:A

第9题:

反洗钱专/兼职岗位人员还需参加()组织的反洗钱岗位资格考试,成绩合格获得总行岗位资格证书,方能持证上岗从事反洗钱相关工作。

  • A、中国人民银行
  • B、总行
  • C、分行
  • D、支行

正确答案:B

第10题:

负责制定、完善反洗钱岗位资格认证管理办法的部门是()。

  • A、总行反洗钱工作办公室
  • B、分行反洗钱工作办公室
  • C、总行会计部
  • D、总行合规部

正确答案:A

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