金融机构应采取必要管理措施和技术措施，防止客户身份资料和交易记录的缺失、损毁，防止（）客户身份信息和交易信息。A、暴露B、泄漏C、丢失D、泄密

题目

金融机构应采取必要管理措施和技术措施，防止客户身份资料和交易记录的缺失、损毁，防止（）客户身份信息和交易信息。

A、暴露
B、泄漏
C、丢失
D、泄密

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第1题：

各级公司应采取必要管理措施和技术措施,防止客户身份资料和交易记录的缺失、损毁,防止泄漏客户身份信息和交易信息。客户身份资料,自业务关系结束当年或者一次**易记账当年计起至少保存()年。交易记录,自交易记账当年计起至少保存()年。

A.5、5

B.5、10

C.3、5

D.10、10

答案：A

第2题：

金融机构应采取必要管理措施和技术措施,防止客户身份资料和交易记录的缺失、损毁,防止()客户身份信息和交易信息。

A、暴露

B、泄漏

C、丢失

D、泄密

参考答案：B

第3题：

下列不属于金融机构在客户身份资料和交易记录保存面应当采取的必要的管理措施和技术措施的是()

A、多介质保存

B、异地备份

C、规调阅流程

D、不同介质保存的资料，将最短年限保管

参考答案：D

第4题：

金融机构应采取切实可行的措施保存客户(),便于反洗钱调查和监督管理。

A、身份资料

B、交易记录

C、会计档案

D、信誉记录

参考答案：AB

第5题：

金融机构应采取必要管理措施和技术措施,防止客户身份资料和交易记录的缺失、损毁,防止泄露客户身份信息和交易信息。()

此题为判断题(对，错)。

参考答案：正确

第6题：

《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定,金融机构在与客户的业务存续期间,应当采取持续客户身份识别措施。()

此题为判断题(对，错)。

参考答案：对

第7题：

《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》中规定金融机构应保存客户身份资料和交易记录的期限是多少?

答案：(1)客户身份资料，自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存5年。(2)交易记录，自交易记账当年计起至少保存5年。

第8题：

《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》要求金融机构对高风险客户或者高风险账户持有人采取哪些客户身份识别措施?

答：1)金融机构应当了解其资金来源、资金用途、经济状况或者经营状况等信息;2)加强对其金融交易活动的监测分析。

第9题：

金融机构应采取必要管理措施和技术措施,防止客户身份资料和交易记录的(),防止泄漏客户身份信息和交易信息。

A、丢失

B、缺失

C、损坏

D、损毁

参考答案：BD

第10题：

《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，金融机构在与客户的业务存续期间，应当采取持续的客户身份识别措施。()

答案：对

金融机构应采取必要管理措施和技术措施，防止客户身份资料和交易记录

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