公安部公布恐怖活动组织及恐怖活动人员名单后,金融机构、特定非金融机构对名单所列组织和人员的资产应()采取冻结措施。A、在合理期限内B、立即C、在名单公布后5个工作日内D、在名单公布后10个工作日内

题目

公安部公布恐怖活动组织及恐怖活动人员名单后,金融机构、特定非金融机构对名单所列组织和人员的资产应()采取冻结措施。

  • A、在合理期限内
  • B、立即
  • C、在名单公布后5个工作日内
  • D、在名单公布后10个工作日内
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第1题:

依据《涉及恐怖活动资产冻结管理办法》规定,金融机构、特定非金融机构应当严格按照联合国安理会、公安部、人民银行等部门发布的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单、冻结资产的决定,依法对相关资产采取冻结措施。()

此题为判断题(对,错)。


答案:错

第2题:

金融机构、特点非金融机构发现恐怖活动组织及恐怖活动人员拥有或者控制的资产,应当立即采取冻结措施。()


参考答案:对

第3题:

金融机构应当对下列哪些恐怖活动组织及恐怖活动人员名单开展实时监测。()

A.英国政府发布的或者要求执行的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单

B.中国政府发布的或者要求执行的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单

C.联合国安理会决议中所列的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单

D.中国人民银行要求关注的其他涉嫌恐怖活动的组织及人员名单


参考答案:BCD

第4题:

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第十八条规定:金融机构应当对下列恐怖融资活动组织及恐怖活动人员名单开展实时监测,有合理理由怀疑客户或者交易对手、资金或者其他资产与名单相关的,应当在立即向()提交可疑交易报告的同时,以电子形式或书面形式向所在地中国人民银行或者分支机构报告,并按照相关主管部门的要求依法采取措施。中国政府发布的或者要求执行的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单;联合国安理会决议中所列的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单;中国人民银行要求关注的其他涉嫌恐怖活动组织及人员名单。

A.金融机构总部

B.中国反洗钱监测分析中心

C.当地安全机关

D.当地公安机关


参考答案:B

第5题:

金融机构、特定非金融机构应当严格按照()发布的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单、冻结资产的决定,依法对相关资产采取冻结措施。

A、检察院

B、法院

C、中国人民银行

D、公安部


参考答案:D

第6题:

依据《涉及恐怖活动资产冻结管理办法》规定,金融机构、特定非金融机构应当严格按照联合国安理会、公安部、人民银行等部门发布的恐怖组织及恐怖人员名单、冻结资产的决定,依法对相关资产采取冻结措施。()


参考答案:错

第7题:

涉及恐怖活动的资产被采取冻结措施期间,符合以下哪种情况之一的,有关账户可以进行款项收取或者资产受让。()

A.收取被采取冻结措施的资产产生的孽息以及其他收益

B.受偿债权

C.为不影响正常的证券、期货交易秩序,执行恐怖活动组织及恐怖活动人员名单公布后生效的交易指令


参考答案:AB

第8题:

公安部公布恐怖活动组织及恐怖活动人员后,金融机构、特定非金融机构对所列组织和人员的资产应()采取冻结措施。

A、在合理期限

B、立即

C、在公布后5个工作日

D、在公布后10个工作日


参考答案:B

第9题:

金融机构应当对下列哪些恐怖活动组织及恐怖活动人员名单开展实时监测,有合理理由怀疑客户或者其交易对手、资金或者其他资产与名单相关的,应当在立即向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告的同时,以电子形式或者书面形式向所在地中国人民银行及其分支机构报告,并按相关主管部门的要求依法采取措施()。

A.中国政府发布的或者要求执行的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单

B.联合国安理会决议中所列的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单

C.中国人民银行要求关注的其他涉嫌恐怖活动的组织及人员名单

D.中国公安部门发布的红色通报人员名单


参考答案:ABC

第10题:

金融机构应当对以下哪些恐怖活动组织及恐怖活动人员名单开展实时监测()

A.中国政府发布的或者要求执行的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单

B.联合国安理会决议中所列的恐怖活动组织及恐怖活动人员

C.中国人民银行要求关注的其他涉嫌恐怖活动的组织及人员名单

D.外国政府发布的或者要求执行的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单


参考答案:ABC

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