金融机构、特定非金融机构应当严格按照()发布的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单、冻结资产的决定,依法对相关资产采取冻结措施。
第1题:
此题为判断题(对,错)。
第2题:
境外有关部门以涉及恐怖活动为由,要求境内金融机构、特定非金融机构冻结相关资产、提供客户身份信息的,金融机构、特定非金融机构应当告知对方向公安机关或人民银行提出请求。()
第3题:
A.英国政府发布的或者要求执行的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单
B.中国政府发布的或者要求执行的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单
C.联合国安理会决议中所列的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单
D.中国人民银行要求关注的其他涉嫌恐怖活动的组织及人员名单
第4题:
A、检察院
B、法院
C、中国人民银行
D、公安部
第5题:
依据《涉及恐怖活动资产冻结管理办法》规定,金融机构、特定非金融机构应当严格按照联合国安理会、公安部、人民银行等部门发布的恐怖组织及恐怖人员名单、冻结资产的决定,依法对相关资产采取冻结措施。()
第6题:
此题为判断题(对,错)。
第7题:
金融机构、特定非金融机构有合理理由怀疑客户或者其交易对手、相关资产涉及恐怖活动及恐怖活动人员的,应当根据中国人民银行的规定报告可疑交易,并依法向公安机关、国家安全机关报告。()
第8题:
A、在合理期限
B、立即
C、在公布后5个工作日
D、在公布后10个工作日
第9题:
金融机构、特点非金融机构发现恐怖活动组织及恐怖活动人员拥有或者控制的资产,应当立即采取冻结措施。()
第10题:
此题为判断题(对,错)。