保险业金融机构应当建立反洗钱内部监督检查组织架构，对本机构反洗钱内控制度的完善和执行情况进行监督检查。
第1题：
A、金融机构反洗钱牵头部门负责人
B、金融机构反洗钱高级管理人员
C、金融机构的负责人
D、金融机构直接负责的董事
第2题：
我国当前对金融机构反洗钱内部控制制度的要求主要包括以下几个方面：
A.建立完整的反洗钱内控系统，从程序上保障反洗钱义务的履行
B.从机构和人员上保障反洗钱义务的有效履行
C.建立内部监督检查机制，督促反洗钱义务的有效履行
D.建立员工的培训制度
E.将反洗钱措施的制定作为金融机构准入及增设的审查内容
第3题：
金融机构应当建立健全反洗钱内部控制制度，设立反洗钱专门机构负责反洗钱工作。
判断对错
第4题：
以下关于反洗钱的说法，正确的有（ ）。
A．金融机构应当按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度
B．金融机构应当按照规定建立和实施客户身份识别制度
C．金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度，并于金融机构破产和解散时销毁内部资料和记录
D．金融机构应当依照规定建立健全反洗钱内部控制制度，金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责
E．金融机构应当依照反洗钱预防、监控制度的要求，开展反洗钱培训和宣传工作
第5题：
保险业金融机构要搭建符合自身反洗钱合规管理要求的反洗钱组织架构，反洗钱牵头部门应具有一定的独立性，具有足够的条件获取、行使反洗钱组织管理职能。判断对错
第6题：
A、金融机构及其分支机构应当依法建立健全反洗钱内部控制制度
B、金融机构及其分支机构应当设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作
C、金融机构及其分支机构应当制定反洗钱内部操作规程和控制措施
D、金融机构及其分支机构应当对工作人员进行反洗钱培训
第7题：
对于保监会的反洗钱监管权限，以下说法错误的是：
A.参与制定保险业金融机构反洗钱规章
B.审核新成立保险业金融机构的反洗钱内控制度方案
C.对金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求
D.对违反反洗钱规定的保险业金融机构或高管人员进行行政处罚
第8题：
对于保监会的反洗钱监管权限，以下说法错误的是：
A.参与制定金融机构反洗钱规章
B.制定金融机构反洗钱规章
C.对金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求
D.对违反反洗钱规定的保险业金融机构进行行政处罚
E.对违反反洗钱规定的保险业金融机构高管人员进行行政处罚
第9题：
保险业金融机构应当建立反洗钱内部监督检查组织架构，对本机构反洗钱内控制度的完善和执行情况进行监督检查。判断对错
第10题：
保险业金融机构应当建立反洗钱内部监督检查组织架构，对机构反洗钱内控制度的完善和执行情况进行监督检查。