华夏银行反洗钱条线内建立举报制度，各级员工凡发现银行员工存在反洗钱违规现象，均可直接向（）报告。
第1题：
华夏银行（）监督指导反洗钱内部控制制度有效实施。
第2题：
反洗钱培训对象包括哪些人员（）
第3题：
A、建立健全反洗钱内部控制制度
B、设立反洗钱专门机构或指定内设机构负责反洗钱工作
C、合理配置反洗钱资源
D、指定反洗钱内部操作规程和控制措施
第4题：
下列哪些属于兴业银行应当履行的反洗钱其他义务（）
第5题：
各级行、各条线（部门）应每（）制订反洗钱培训计划，并认真组织开展对新员工反洗钱培训，确保员工有效履行反洗钱义务。
第6题：
华夏银行反洗钱检查时要对检查情况作详细记录，填制（）。
第7题：
发现华夏银行已与监控名单所涉主体建立了业务关系或者有涉及监控名单的交易发生，应按（）规定提交可疑交易报告及采取相应控制措施。
第8题：
简述金融机构如何建立员工的反洗钱培训制度。
第9题：
华夏银行反洗钱条线内建立（），各级员工凡发现华夏银行员工存在反洗钱违规现象，均可直接向总行反洗钱工作办公室报告。
第10题：
华夏银行（）应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。