如发现客户有意隐瞒（）的信息等异常情况时，应对汇款人采取必要的尽职调查措施。
第1题：
A、涉制裁
B、真实
C、详细
D、敏感
第2题：
大堂经理应对等待时间较长的客户进行必要的关怀服务，如为客户倒水等。（）
第3题：
金融机构在履行客户身份识别义务时，出现什么情况应当及时向反洗钱主管部门报告客户的可疑行为?()
A、客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的。
B、对向境内汇入资金的境外机构提出要求后，仍无法完整获得汇款人姓名或者名称、汇款人账号和汇款人住所及其他相关替代性信息的。
C、客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的。
D、采取必要措施后，仍怀疑先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性的。
E、履行客户身份识别义务时发现的其他可疑行为。
第4题：
《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，金融机构和从事汇兑业务的机构为客户向境外汇出资金时，应当登记（）、收款人的姓名、住所等信息。
第5题：
如发现回答客户咨询错误，应立即隐瞒，以维护公司形象。
第6题：
客户办理西联收汇业务时，如汇款人身份ID信息缺失，经办行可登记（）代替。
第7题：
金融机构在识别客户身份时，碰到以下（）情况，需作为可疑情况向人行反洗钱监测中心和人行当地分支机构报告。
第8题：
A.汇款人工作单位
B.汇款人住所
C.汇款行地址
D.汇款人明文件
第9题：
邮政储蓄个人客户办理现金方式普通汇款时，必须在汇款单上填写（）等信息。
第10题：
为对公客户办理接收境外汇入款业务时，发现（）三项信息中任何一项缺失的，应要求境外金融机构补充。