大额提现业务中识别客户的重点之一是一次性提取大额现金客户的身份。
第1题：
第2题：
在下列各种情况中，会增加银行可用头寸的是（）。
第3题：
对办理大额现金存取业务的客户，柜员如何履行客户尽职调查义务?()
A、客户在办理大额现金存取业务时，柜员要采取合理的方式切实履行客户身份识别义务，确保客户基本身份信息的真实完整、合法有效，同时要注意了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人。
B、严禁以任何形式掩饰、隐瞒资金流向，利用多头开户套取大额现金，
C、严禁钞不离柜转账等方式造成交易线索中断，规避监督的做法。
D、从防洗钱、防抢劫、防诈骗的角度引导客户采用非现金结算，纠正用现偏好。
E、要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件。
第4题：
根据《金融机构客户身份识别和身份资料及交易记录保存管理办法》，在为客户提供哪些金融服务，需要进行身份核查（）
第5题：
金融机构应建立（）识别制度，审查在本机构办理存款、结算等业务的客户的身份。
第6题：
农合机构办理大额转账业务时应履行客户身份识别义务。
第7题：
大额提现业务中识别客户的重点之一是一次性提取大额现金的客户身份。
第8题：
A、开立账户
B、为不在本机构开立账户的客户提供1万元以上的一次性交易
C、为不在本机构开立账户的客户提供1千美元以上的一次性交易
D、大额取现服务
E、大额存现服务
第9题：
无卡无折存款不属于一次性金融业务，但在客户由他人代理办理大额存款又无法提供被代理人身份证件等规定情形下，可参照一次性金融业务的要求开展客户身份识别工作。
第10题：
定期一本通下开立子帐户下列说法正确的是（）。