反洗钱调查的性质主要包括()

题目

反洗钱调查的性质主要包括()

  • A、强制性
  • B、非强制性
  • C、司法性
  • D、准司法性
  • E、涉密性
参考答案和解析
正确答案:A,D,E
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第1题:

金融机构配合反洗钱调查中保密工作的主要内容包括( )

A.在开展反洗钱工作中产生的大额和可疑交易信息交易资料以及可疑交易主体信息资料。

B.配合开展反洗钱调查工作的任务、背景、和目的

C.配合开展反洗钱调查所涉及的被调查客户名单

D.被调查客户的账户信息和交易记录等文件和资料


参考答案:ABCD

第2题:

反洗钱调查时反洗钱行政主管部门为了核实可疑交易活动而采取的行为,具有准司法性质。()


参考答案:错

第3题:

反洗钱内控制度应当包括下列内容:()

A.客户身份识别

B.反洗钱培训宣传

C.配合反洗钱监督检查、行政调查以及涉嫌洗钱犯罪活动调查

D.重大洗钱案件应急处置


参考答案:ABCD

第4题:

反洗钱行政调查包括书面调查和现场调查两种形式。

此题为判断题(对,错)。


正确答案:√

第5题:

我国反洗钱调查主要采取现场调查方式()

此题为判断题(对,错)。


答案:错

第6题:

反洗钱调查的客体是可疑交易活动,不包括群众举报。()


参考答案:错

第7题:

银行配合开展反洗钱调查中保密工作的主要内容包括()。

A.在开展反洗钱工作中产生的大额和可疑交易信息资料以及可疑交易主体信息资料

B.配合开展反洗钱调查工作的任务、背景和目的

C.配合开展反洗钱调查所涉及的被调查客户名单

D.被调查客户的账户信息和交易记录等文件和资料


参考答案:ABCD

第8题:

指出反洗钱调查的性质?


答案:强制性、准司法性、涉密性。

第9题:

金融机构配合开展反洗钱调查中工作的主要容包括()

A.在开展反洗钱工作中产生的大额和可疑交易信息资料以及可疑交易主体信息资料

B.配合开展反洗钱调查工作的任务、背景和目的

C.配合开展反洗钱调查所涉及的被调查客户D被调查客户的账户信息和交易记录等文件和资料


答案:ABCD

第10题:

在反洗钱调查结束阶段的主要工作是()

  • A、制作反洗钱调查报告表,提出调查处理意见
  • B、反洗钱调查报告表的批准
  • C、解除封存(针对调查中采取了封存措施的情况)
  • D、报案(针对需要报案的情况)
  • E、立卷归档

正确答案:A,B,C,D,E

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