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人民银行在反洗钱调查过程中，采取的方式、时限、手段和措施等应与反

题目

人民银行在反洗钱调查过程中，采取的方式、时限、手段和措施等应与反洗钱调查的目的相适应，而不应超过必要限度而造成被调查机构不必要的负担。这体现的是反洗钱调查的哪个原则？（）

  • A、合法原则
  • B、合理原则
  • C、保密原则
  • D、效率原则
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第1题：

反洗钱调查中的封存，是指中国人民银行总行或者其省一级分支机构在调查可疑交易活动中，对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料采取的登记保存措施。()


参考答案：√

第2题：

中国人民银行及其省一级分支机构实施反洗钱调查,可以采取()调查的方式。

A、书面调查

B、现场调查

C、书面调查或现场调查

D、非现场调查


参考答案：C

第3题：

根据《反洗钱法》及相关规定,中国人民银行在反洗钱调查过程中,可以依法采取临时冻结措施,但临时冻结不得超过()。

A.24小时

B.48小时

C.三天

D.七天


参考答案：B

第4题：

简述反洗钱调查中可以采取的调查方式。


正确答案: 根据《中国人民银行反洗钱调查实施细则（试行）》的规定，调查组实施反洗钱调查，可以采取书面调查或者现场调查的方式。实践中，这两种调查方式还可以相互结合，灵活运用。
1.现场调查。所谓现场调查，是指调查人员直接到金融机构现场实施反洗钱调查的调查方式。
2.书面调查。所谓书面调查，是指调查人员不到金融机构现场，而是书面通知金融机构提供有关资料的调查方式。
3.综合调查。事实上，调查组在实施反洗钱调查时，可以灵活运用书面调查和现场调查两种调查方式，也可以根据调查需要结合使用。

第5题：

人民银行市一级以上（含）的派出机构，可以采取反洗钱行政调查措施

此题为判断题(对，错)。


正确答案：×
人民银行省一级以上（含）的派出机构，可以采取反洗钱行政调查措施

第6题：

人民银行根据履行反洗钱职责需要,可以采取什么措施进行反洗钱现场检查?


答案：(1)进入金融机构进行检查;(2)询问金融机构的工作人员，要求对其有关检查事项作出说明;(3)查阅、复制金融机构与检查事项有关的文件、资料，并对可能被转移、销毁、隐匿或者篡改的文件资料予以封存;(4)检查金融机构运用电子计算机管理业务数据的系统。 

第7题：

《中华人民共和国反洗钱法》规定中国人民银行有权进行反洗钱调查，并可采取的措施有( )。

A、询问

B、查阅

C、复制

D、封存

E、临时冻结


正确答案：ABCDE

第8题：

中国人民银行总行在反洗钱调查时,有权采取下列()措施。

A.询问

B.查阅

C.复制

D.封存


参考答案：ABCD

第9题：

人民银行市一级以上（含）的派出机构，可以采取反洗钱行政调查措施


正确答案:错误

第10题：

中国人民银行或者其省一级分支机构的调查权有严格的限制，具体表现为（）

  • A、被调查机构的限制：反洗钱调查权仅适用于金融机构
  • B、调查客体的限制：反洗钱调查的客体仅限于可疑交易活动
  • C、调查措施的限制：人民银行在现场调查时，仅可使用法定措施
  • D、每种调查措施均有严格限制
  • E、《反洗钱法》对调查手段的执行程序进行了严格细致的规定

正确答案:A,B,C,D,E

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