中国反洗钱监测分析中心及其工作人员应当对依法履行反洗钱职责获得的()信息予以保密。
第1题:
人行下设( ),职责:接收、分析、保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息;建立国家反洗钱数据库等。
A、中国反洗钱监测分析中心
B、中国反洗钱监察中心
C、中国反洗钱监控中心
D、中国反洗钱监测中心
第2题:
此题为判断题(对,错)。
第3题:
中国人民银行及其工作人员应当对依法履行反洗钱职责获得()的予以保密,不得违反规定对外提供。
A、文件
B、资料
C、文书
D、信息
第4题:
中国人民银行设立的中国反洗钱监测分析中心,应依法履行哪些职责?
第5题:
A、客户身份资料
B、大额交易信息
C、可疑交易信息
D、客户开户资料
第6题:
第7题:
此题为判断题(对,错)。
第8题:
中国反洗钱监测分析中心依照《反洗钱法》应履行哪些职责?
第9题:
《中华人民共和国反洗钱法》第六条规定,()依法提交大额交易和可疑交易报告,受法律保护。
第10题:
中国人民银行及其工作人员应当对依法履行反洗钱职责获得的信息()。