中国反洗钱监测分析中心及其工作人员应当对依法履行反洗钱职责获得的

题目

中国反洗钱监测分析中心及其工作人员应当对依法履行反洗钱职责获得的()信息予以保密。

  • A、交易记录
  • B、客户身份资料
  • C、大额交易
  • D、可疑交易
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第1题:

人行下设( ),职责:接收、分析、保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息;建立国家反洗钱数据库等。

A、中国反洗钱监测分析中心

B、中国反洗钱监察中心

C、中国反洗钱监控中心

D、中国反洗钱监测中心


参考答案:A

第2题:

中国人民银行及其工作人员应当对依法履行反洗钱职责获得的信息予以保密,不得对外提供()

此题为判断题(对,错)。


答案:错

第3题:

中国人民银行及其工作人员应当对依法履行反洗钱职责获得()的予以保密,不得违反规定对外提供。

A、文件

B、资料

C、文书

D、信息


参考答案:D

第4题:

中国人民银行设立的中国反洗钱监测分析中心,应依法履行哪些职责?


正确答案: (1)接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告;(2)建立国家反洗钱数据库,妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息;(3)按照规定向中国人民银行报告分析结果;(4)要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告;(5)经中国人民银行批准,与境外有关机构交换信息、资料;(6)中国人民银行规定的其他职责。

第5题:

中国反洗钱监测分析中心及其工作人员应当对依法履行反洗钱职责获得的()信息予以保密;非依法律规定,不得向任何单位和个人提供。

A、客户身份资料

B、大额交易信息

C、可疑交易信息

D、客户开户资料


参考答案:ABC

第6题:

中国反洗钱监测分析中心应依法履行哪些反洗钱职责?


答案:(1)接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告;(2)建立国家反洗钱数据库,妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息;(3)按照规定向中国人民银行报告分析结果;(4)要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告;(5)经中国人民银行批准,与境外有关机构交换信息、资料;(6)中国人民银行规定的其他职责。

第7题:

中国反洗钱监测分析中心不必履行向中国人民银行报告分析结果职责。()

此题为判断题(对,错)。


参考答案:错误

第8题:

中国反洗钱监测分析中心依照《反洗钱法》应履行哪些职责?


参考答案:(一)接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告;
(二)建立国家反洗钱数据库,妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息;
(三)按照规定向中国人民银行报告分析结果;
(四)要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告;
(五)经中国人民银行批准,与境外有关机构交换信息、资料;
(六)中国人民银行规定的其他职责。

第9题:

《中华人民共和国反洗钱法》第六条规定,()依法提交大额交易和可疑交易报告,受法律保护。

  • A、履行反洗钱义务的机构及其工作人员
  • B、中国反洗钱监测分析中心
  • C、客户
  • D、第三方

正确答案:A

第10题:

中国人民银行及其工作人员应当对依法履行反洗钱职责获得的信息()。

  • A、予以保密,不得违反规定对外提供
  • B、可以任意散布
  • C、不需保密

正确答案:A

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