金融行动特别工作组发布首份关于反洗钱的《四十项建议》是在()
第1题:
按照国际反洗钱组织——金融行动特别工作组(FATF)新颁布的《四十项建议》规定,我们通常所说的反洗钱是个广义的概念,包括()三个方面。
A.反洗钱
B.反腐败
C.反扩散融资
D.反恐怖融资
E.反金融诈骗
第2题:
第3题:
A、1989-10-1
B、1990-2-1
C、1996-6-1
D、1996-2-1
第4题:
金融行动特别工作组发布首份关于反洗钱的《四十项建议》是在()
A.1989-10-1
B.1990-2-1
C.1996-6-1
D.1996-2-1
第5题:
金融行动特别工作组的《关于洗钱问题的四十项建议》是国际反洗钱领域中最著名的指导性文件。
此题为判断题(对,错)。
第6题:
A.金融行动特别工作组---FATF
B.金融行动特别工作组---AML
C.亚太反洗钱组织---APG
D.欧亚反洗钱及反恐怖融资组织---EAG
第7题:
2003年6月,金融行动特别工作组扩展、充实并强化了有关反洗钱措施,出台了2003年版《四十项建议》,将税务犯罪列为洗钱的上游犯罪。判断对错
第8题:
金融行动特别工作组(FATF)于1990年制定了关于洗钱问题的( )文件,成为各国反洗钱立法的指导性文件。
A.《四十项建议》
B.《40+8项建议》
C.《40+9项建议》
D.《40+10项建议》
第9题:
金融行动特别工作组在《关于洗钱问题的四十项建议》之外,制定了九项反恐融资的建议。
此题为判断题(对,错)。
第10题:
金融行动特别工作组(FATF)在下面哪一年没有对反洗钱《四十项建议》进行修改()
A.1996年
B.2003年
C.2009年
D.2012年