以下哪些属于中国人民银行反洗钱局的职责？（）A、承担国家反洗钱办事机构日常工作B、研究和拟订金融机构反洗钱工作规则、制度和办法并组织实施C、指导部署金融机构反洗钱工作，负责对金融机构以及其他单位和个人执行反洗钱规定的行为进行检查监督D、向金融机构调查、核实可疑交易，协助司法机关调查涉嫌洗钱犯罪案件E、对反洗钱监测分析机构的业务进行指导

题目

以下哪些属于中国人民银行反洗钱局的职责？（）

A、承担国家反洗钱办事机构日常工作
B、研究和拟订金融机构反洗钱工作规则、制度和办法并组织实施
C、指导部署金融机构反洗钱工作，负责对金融机构以及其他单位和个人执行反洗钱规定的行为进行检查监督
D、向金融机构调查、核实可疑交易，协助司法机关调查涉嫌洗钱犯罪案件
E、对反洗钱监测分析机构的业务进行指导

如果没有搜索结果或未解决您的问题，请直接联系老师获取答案。

相似问题和答案

第1题：

中国人民银行依法履行哪些反洗钱监督管理职责:()

A.制定金融机构反洗钱规章

B.监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况

C.在职责范围内调查可疑交易活动

D.向侦查机关报告涉嫌洗钱犯罪的交易活动

参考答案：ABCD

第2题：

中国人民银行内设哪些机构负责反洗钱工作管理?分别承担什么职责?

参考答案：反洗钱局和中国反洗钱监测分析中心。反洗钱局负责指导、部署和检查监督金融业反洗钱工作。中国反洗钱监测分析中心负责反洗钱情报的接收和分析，履行金融情报中心(英文简称FIU)的职责。

第3题：

在我国，指导、部署金融业反洗钱工作，负责反洗钱的资金检测,属于( )的职责。

A．国家外汇管理局

B．中国银行业监督管理委员会

C．中国证券业监督管理委员会

D．中国人民银行

正确答案：D
解析：这是《中国人民银行法》第四条的规定。

第4题：

下列职责不是中国人民银行反洗钱局职责范围的是（）。

A.负责人民币和外币反洗钱的资金监测

B.监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况

C.在职责范围内调查可疑交易活动

D.要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告

正确答案：D

第5题：

中国人民银行应依法履行哪些反洗钱监督管理职责?

答案：(1)制定或者会同中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会和中国保险监督管理委员会制定金融机构反洗钱规章;(2)负责人民币和外币反洗钱的资金监测;(3)监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况;(4)在职责范围内调查可疑交易活动;(5)向侦查机关报告涉嫌洗钱犯罪的交易活动;(6)按照有关法律、行政法规的规定，与境外反洗钱机构交换与反洗钱有关的信息和资料;(7)国务院规定的其他有关职责。

第6题：

中国人民银行依法履行哪些反洗钱监督管理职责?

参考答案：中国人民银行依法履行下列反洗钱监督管理职责：
(一)制定或者会同中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会和中国保险监督管理委员会制定金融机构反洗钱规章;
(二)负责人民币和外币反洗钱的资金监测;
(三)监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况;
(四)在职责范围内调查可疑交易活动;
(五)向侦查机关报告涉嫌洗钱犯罪的交易活动;
(六)按照有关法律、行政法规的规定，与境外反洗钱机构交换与反洗钱有关的信息和资料;
(七)国务院规定的其他有关职责。

第7题：

中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要，可以采取哪些措施进行反洗钱现场检查：

参考答案：(一)进入金融机构进行检查;
(二)询问金融机构的工作人员，要求其对有关检查事项作出说明;
(三)查阅、复制金融机构与检查事项有关的文件、资料，并对可能被转移、销毁、隐匿或者篡改的文件资料予以封存;
(四)检查金融机构运用电子计算机管理业务数据的系统。

第8题：

中国人民银行作为国务院反洗钱行政主管部门,在反洗钱工作中的职责有哪些?()

A.组织、协调全国反洗钱工作

B.负责反洗钱的资金监测

C.制定金融机构反洗钱规章

D.监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况

E.在职责范围内调查可疑交易活动

答案：ABCDE

第9题：

中国人民银行依法履行反洗钱监督管理职责,以下说法哪些正确。()

A、向侦查机关报告涉嫌洗钱犯罪的交易活动

B、按照有关法律、行政法规的规定，与境外反洗钱机构交换与反洗钱有关的信息和资料

C、向国务院报告涉嫌洗钱犯罪的交易活动

D、国务院规定的其他有关职责

参考答案：ABD

第10题：

以下哪个部门是我国反洗钱工作的职能部门?()

A.中国人民银行

B.中国人民银行反洗钱局

C.中国反洗钱监测分析中心

D.金融监管部门反洗钱工作小组

正确答案：B

以下哪些属于中国人民银行反洗钱局的职责？（）

题目

相似问题和答案

更多相关问题

相关内容