调查可疑交易活动,制作的询问笔录,应由谁签名?

题目

调查可疑交易活动,制作的询问笔录,应由谁签名?

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第1题:

中国人民银行或者其省一级分支机构调查可疑交易活动,可以询问金融机构有关人员,要求其说明情况询问时应当制作询问笔录,询问笔录应当交被询问人核对记载有遗漏或者差错的,被询问人可以要求补充或更正被询问人确认笔录无误后,应当签名或者盖章;调查人员也应当在笔录上签名()

此题为判断题(对,错)。


答案:对

第2题:

反洗钱调查询问应当制作询问笔录。询问笔录应当交被询问人核对。被询问人确认笔录无误后,应当签名或者盖章;调查人员也应当在笔录上签名或者盖章。()

此题为判断题(对,错)。


参考答案:正确

第3题:

反洗钱行政调查的适用条件是什么?()

A.反洗钱调查只针对可疑交易活动

B.可疑交易活动需要调查核实

C.反洗钱调查可针对非可疑交易活动

D.大额交易活动需要调查核实


答案:ABA

第4题:

中国人民银行或者其省一级分支机构调查可疑交易活动,询问金融机构时工作人员应当制作询问笔录。

A正确

B错误


A

第5题:

调查可疑交易活动时,被询问人确认笔录无误后,应当签名或者盖章;调查人员也应当在笔录上签名。()

此题为判断题(对,错)。


参考答案:正确

第6题:

询问笔录的制作要求包括:

A.询问笔录的制作应当格式准确,内容翔实、可靠

B.询问笔录应当交被询问人核对

C.记载有遗漏或者差错的,被询问人可以要求补充或者更正

D.被询问人确认笔录无误后,应当签名或者盖章

E.调查人员也应当在笔录上签名


正确答案:ABCDE

第7题:

调查可疑交易活动,可以询问金融机构有关人员,询问应当制作询问笔录。询问笔录应当交被询问人()。

A、保管

B、核对

C、认定

D、补充


参考答案:B

第8题:

反洗钱调查采取询问措施,必须满足条件()

A.前提必须是调查可疑交易活动

B.对象仅限于金融机构有关人员

C.必须制作询问笔录

D.调查人员必须在询问笔录上签字


参考答案:ABCD

第9题:

调查人员行使询问权时制作的询问笔录,被询问人不用签名或者盖章确认,但调查人员必须在笔录上签名。()

此题为判断题(对,错)。


正确答案:×

第10题:

询问笔录制作时应注意以下几点()

  • A、应有两个以上办案人员在场进行询问
  • B、询问笔录如果有差错或者遗漏,要求被询问人进行签名和盖章(或按指印)予以确认
  • C、询问笔录经核对无误后,由被询问人在笔录上逐页签名、盖章或者以其他方式确认
  • D、办案人员亦应当在询问笔录上签名

正确答案:A,B,C,D

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