金融机构应（）对境外分支机构反洗钱工作情况进行审计，发现问题要及时纠正。A、定期B、不定期C、适时D、每年

题目

金融机构应（）对境外分支机构反洗钱工作情况进行审计，发现问题要及时纠正。

A、定期
B、不定期
C、适时
D、每年

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第1题：

《金融机构反洗钱规定》规定,在中国人民银行省一级分支机构对可疑交易进行调查期间,对客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的,金融机构应当立即向()报告。

A、中国人民银行反洗钱局

B、中国人民银行当地分支机构

C、中国反洗钱监测分析中心

D、当地公安部门

参考答案：B

第2题：

金融机构应在高级管理层中明确专人负责管理境外分支机构反洗钱工作,但不需要业务条线之外指定专门部门具体承担对境外分支机构的洗钱合规管理职责。()

此题为判断题(对，错)。

参考答案：错误

第3题：

《金融机构反洗钱机构和岗位设立情况统计表》应填报

A.填报单位的上报机构或填报单位自行制定的内控制度等相关文件

B.本级及所辖分支机构反洗钱岗位或专兼职人员配备情况

C.单位本级及所辖分支机构举办的内部人员培训情况和对外宣传活动

D.机构内部审计或稽核部门开展的反洗钱审计活动

参考答案：B

第4题：

金融机构应当按照中国人民银行的规定,指定专人负责向中国人民银行及其分支机构报送反洗钱统计报表、信息资料交易数据工作报告以及内部审计报告中与反洗钱工作有关的内容,如实反映反洗钱工作情况。()

此题为判断题(对，错)。

参考答案：正确

第5题：

下列说法哪些正确。()

A、金融机构及其分支机构应当依法建立健全反洗钱内部控制制度

B、金融机构及其分支机构应当设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作

C、金融机构及其分支机构应当制定反洗钱内部操作规程和控制措施

D、金融机构及其分支机构应当对工作人员进行反洗钱培训

参考答案：ABCD

第6题：

对金融机构反洗钱工作监督检查情况实施评估,主要是是对下列哪些情况进行评估()

A、上级机构对下级分支机构反洗钱工作的监督检查

B、同级内部审计部门对反洗钱工作的稽核审计

C、反洗钱专门工作部门对反洗钱岗位人员履责情况检查

D、监管部门对金融机构反洗钱工作开展的监督检查

参考答案：ABC

第7题：

中国人民银行及其分支机构应根据非现场监管信息以及设定的非现场监管分析指标,对金融机构反洗钱工作情况进行()。

A、审查

B、分析

C、评估

D、总结

参考答案：ABC

第8题：

金融机构的境外分支机构应当遵循我国反洗钱方面的法律规定()

此题为判断题(对，错)。

答案：错

第9题：

中国人民银行及其分支机构应()所管辖的金融机构反洗钱工作情况,确定被检查的金融机构。

A、掌握

B、了解

C、了解和分析

D、掌握和分析

参考答案：C

第10题：

中国人民银行及其分支机构应根据非现场监管信息以及设定的非现场监管分析指标,对金融机构反洗钱工作情况进行审查、分析和总结。()

此题为判断题(对，错)。

参考答案：错误

金融机构应（）对境外分支机构反洗钱工作情况进行审计，发现问题要及

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