简述金融行动特别工作组(FATF)建议实施客户身份识别制度的非金融行业。
第1题:
我国是金融行动特别工作组(FATF)的正式成员。()
第2题:
金融行动特别工作组的英文简称为()
A.CFA
B.FTF
C.CATF
D.FATF
第3题:
第4题:
按照金融行动特别工作组的“40+9”建议的要求,以下哪个行业也属于客户身份识别制度适用的范围?()
第5题:
简述金融行动特别工作组(FATF)建议实施客户身份识别制度的非金融行业。
第6题:
第7题:
简述金融行动特别工作组(FATF)的客户尽职调查措施。
第8题:
第9题:
金融行动特别工作组(FATF)在1990年提出了有关反洗钱的《四十项建议》,要求各国政府加强反洗钱金融监管,包括()
A.督促金融机构制定和实施反洗钱内部控制制度
B.履行客户身份识别义务
C.履行客户信息和交易记录保存义务
D.履行识别并报告可疑金融交易的义务
第10题:
金融行动特别工作组(FATF)的40条反洗钱建议要求在哪些行业推行客户身份识别制度?()