《反洗钱法》的立法宗旨是什么?《反洗钱法》属于一部什么性质的法律?

题目

《反洗钱法》的立法宗旨是什么?《反洗钱法》属于一部什么性质的法律?

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相似问题和答案

第1题:

《反洗钱法》属于行政法律制度的范畴。()


参考答案:√

第2题:

《中华人民共和国反洗钱法》立法宗旨是什么?


正确答案: 为了预防洗钱活动,维护金融秩序,遏制洗钱犯罪及相关犯罪,制定本法。

第3题:

《中华人民共和国反洗钱法》的立法宗旨是什么?()

A.预防洗钱活动

B.维护金融秩序

C.遏制洗钱犯罪及其相关犯罪

D.打击犯罪


答案:ABC

第4题:

《反洗钱法》施行的重要意义是什么?


正确答案: 《反洗钱法》施行的意义主要体现在以下几方面:一是有利于及时发现洗钱活动,追查并没收犯罪所得,遏制洗钱犯罪及其上游犯罪,维护经济安全和社会稳定;二是有利于消除洗钱行为给金融机构带来的潜在金融风险和法律风险,维护金融安全;三是有利于发现和切断资助犯罪行为的资金来源和渠道,防范新的犯罪行为;四是有利于保护上游犯罪受害人的财产权,维护法律尊严和社会正义;五是有利于参与反洗钱国际合作,维护我国良好的国际形象。

第5题:

《反洗钱法》的适用范围是什么?


正确答案:在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构。

第6题:

《反洗钱法》的立法宗旨是为了预防和打击洗钱活动,维护金融秩序,遏制洗钱犯罪及其相关犯罪。判断对错


正确答案:错误

第7题:

《反洗钱法》的调整范围是什么?


正确答案: 《反洗钱法》调整范围仅限于对洗钱活动采取预防监控措施的行为。具体说:
(1)实施预防、监控的行为主体:既包括在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构,也包括国务院反洗钱行政主管部门、国务院有关部门和国务院金融管理机构;
(2)预防、监控的对象:就是洗钱活动;
(3)预防监控的措施:既包括金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构建立并实施的客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度、内部控制制度,也包括国务院有关部门进行的反洗钱监督管理、行政调查和国际合作。

第8题:

预防性的反洗钱法律规范的主要表现形式是什么?


答案:行政性立法。

第9题:

反洗钱法的立法宗旨是为了预防和打击洗钱活动,维护金融秩序,遏制洗钱犯罪及其相关犯罪。


正确答案:错误

第10题:

《反洗钱法》立法的宗旨是什么?


正确答案: 《反洗钱法》的立法宗旨是为了预防洗钱活动,维护金融秩序,遏制洗钱犯罪及其相关犯罪。《反洗钱法》主要是预防洗钱活动,而制裁和打击洗钱犯罪则由《中华人民共和国刑法》作出规定。