经办柜员对客户提交的有效身份证件的真实性和一致性进行审核。同时,

题目

经办柜员对客户提交的有效身份证件的真实性和一致性进行审核。同时,针对异地客户办理相关业务时,要求()。

  • A、不予办理
  • B、他人代理一人办理、审核
  • C、本人办理、双人审核
  • D、本人办理、一人办理、审核
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第1题:

客户办理协议储蓄产品提前赎回交易注意事项()

  • A、查看客户提交实名身份证件的有效性和真实性
  • B、查验客户提交的关联活期账户
  • C、审核并收回客户提交的开户协议
  • D、收回客户提交的风险测评表

正确答案:A,B,C

第2题:

授权柜员复审客户提交资料,应做到()。

  • A、审核客户提交的《单位客户电子银行服务申请表》是否加盖单位预留印鉴、单位公章及法人章,经办柜员和授权柜员对加盖的预留印鉴进行验印
  • B、审核《甘肃银行单位客户电子银行银行服务协议》中是否加盖企业公章及法人签章
  • C、审核《U-key客户领取确认单》、《授权委托书》和介绍信上是否有单位经办人员和法定代表人(授权代理人)签章,是否加盖单位公章
  • D、审核客户提交的有效身份证件的真实性和一致性

正确答案:A,B,C,D

第3题:

个人客户办理网上银行时,银行营业网点经办人员应()。

A.审核个人客户有效身份证件和客户提交的电子银行申请

B.检测注册账户凭证原件(银行卡或存折等)的真实性

C.在电子银行系统对客户的账户资料与身份证件进行一致性验证

D.通过刷卡(或存折)验证磁道信息和密码


参考答案:ABCD

第4题:

前台挂失业务总体处理流程()。

  • A、客户至营业网点申请
  • B、经办柜员审核客户有效实名身份证件原件及相关材料
  • C、经办柜员启动“557200对私特殊业务集中处理”交易,将客户证件及相关核实资料进行扫描上传
  • D、经办柜员通过“557206查询打印任务”交易领取任务打印相关凭证,交客户签字确认,并将加盖印章的凭证扫描上传

正确答案:A,B,C,D

第5题:

办理结售汇业务时,应对客户提交的有效身份证件及相关证明材料的()进行审核,应逐笔留存客户身份证件复印件。

  • A、基础性
  • B、有效性
  • C、真实性
  • D、适用性

正确答案:C

第6题:

()应对原始凭证和输入信息的一致性与合规性进行审核,并对汇款的真实有效性承担责任。

  • A、经办柜员
  • B、复核柜员
  • C、授权柜员
  • D、普通主管

正确答案:C

第7题:

柜员接收并审核客户提交的取款通知单或填写的取款凭单及有效身份证件,无误后录入需()和汇款金额。


正确答案:汇票号码

第8题:

先审后授由网点授权人员对()等进行审核授权。

A、客户身份的真实性

B、业务资料的真实性

C、经办人员业务处理与客户真实意愿的一致性进行审核

D、审核无误后再提交给远程授权人员对凭证要素以及相关资料的文义性

E、影像资料要素与经办人员录入交易信息的一致性

F、所授权业务的合规性和完整性


参考答案:ABCDEF

第9题:

个人客户办理网上银行时,银行营业网点经办人员应()。

  • A、审核个人客户有效身份证件和客户提交的电子银行申请
  • B、检测注册账户凭证原件(银行卡或存折等)的真实性
  • C、在电子银行系统对客户的账户资料与身份证件进行一致性验证
  • D、通过刷卡(或存折)验证磁道信息和密码

正确答案:A,B,C,D

第10题:

漫游汇款业务,柜员受理()业务,应审核客户提交的有效身份证件。

  • A、汇出
  • B、兑付
  • C、退汇
  • D、ABC三种

正确答案:A,B,C,D

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