如由单位登记的联系的提交的业务,对属于双热线查证范围的,需从()

题目

如由单位登记的联系的提交的业务,对属于双热线查证范围的,需从()查询到联系电话,再致电单位另一主管进行电话核实。

  • A、新核心
  • B、114服务台
  • C、客户口头提供
  • D、红盾网
参考答案和解析
正确答案:A
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第1题:

根据我行客户联系查证管理办法,单位结算账户开立、公章或预留印鉴变更、法定代表人变更、查证联系人或联系方式变更以及单位客户柜面注册开立有转账功能的网银仅需与法定代表人联系查证。()

此题为判断题(对,错)。


参考答案:错

第2题:

商业银行要对新客户出账业务的用途进行认真验核,对老客户出帐业务的用途仅需与企业的相关热线联系人验证即可。()

此题为判断题(对,错)。


参考答案:错

第3题:

根据我行客户联系查证管理办法,单位客户仅办理单位查证联系人相关信息变更的,只需提交《联系查证确认书》即可。()

此题为判断题(对,错)。


参考答案:正确

第4题:

网银业务是客户通过了安全渠道提交至重庆银行的业务申请,其身份的可靠性经过了有效验证,所以企业大额走账可不进行热线查证。


正确答案:错误

第5题:

民办非企业单位业务范围变更登记需提交的材料有哪些?


正确答案: (1)《民办非企业单位变更登记申请表》(一式二份);
(2)民办非企业单位修改章程的会议决议(一式一份);
(3)《民办非企业单位章程核准表》(一式二份);
(4)章程(一式三份)。

第6题:

根据我行客户联系查证管理办法,网点应指定符合内控要求的人员负责联系查证工作,对需网点人员查证的业务进行电话查证并做好录音记录;及时对查证异常业务进行跟踪处理,确认为查证异常的需按照营运业务重要事项报告的要求向分行营运管理部门报告。()

此题为判断题(对,错)。


参考答案:正确

第7题:

额查证的处理结果,需统一记录在查证的凭证背面。记录信息包括()以及业务处理人员。

A、出款单位的名称

B、出款单位联系人及联系电话

C、查证时间

D、出款金额


本题答案:B, C

第8题:

按查证的业务种类不同,客户联系查证可分为开户、变更查证联系人等非资金类的客户联系查证和大额支出的资金类大额联系查证。()

此题为判断题(对,错)。


参考答案:正确

第9题:

以下关于行为禁令说法正确的是()。

  • A、严禁办理大额资金付款业务不进行双热线查证;严禁先查证后付款。
  • B、严禁办理大额资金付款业务不进行双热线查证;严禁先付款后查证。
  • C、严禁实际查证人与协议签订查证人不符。
  • D、严禁实际查证人与协议签订查证人相符。

正确答案:B,C

第10题:

对存款人单笔100万元及含以上的柜面转账、现金支付业务,建立与单位()以上主管热线联系查证制度。

  • A、一个
  • B、两个
  • C、三个
  • D、四个

正确答案:B

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