根据检查组制定的《现场检查方案》,灵活运用各种检查技术和方法进行现场检查,对检查中认定的事实和有关资料进行整理核对,比较分析,相互印证,确定查证的问题,并编制()
第1题:
A、检查组组长
B、被查单位负责人
C、检查组组长和被查单位负责人
D、主查人和检查组长
第2题:
此题为判断题(对,错)。
第3题:
A、现场检查实施方案
B、现场检查要求
C、被查单位有关情况
D、遵守工作纪律
第4题:
反洗钱现场检查包括现场检查准备、现场检查实施和()等。
第5题:
检查组应向被查单位出示《中国人民银行执法证》和《现场检查通知书》,按()确定的时间进驻被查单位。
第6题:
此题为判断题(对,错)。
第7题:
检查验证是指检查人员根据检查方案要求,采用适当的检查方法和技术,对被查单位提供的资料进行审查,现场查验相关业务实际运行状况的过程。()
此题为判断题(对,错)。
第8题:
A、决定现场检查进度
B、确认现场检查结果
C、组织起草现场检查报告和现场检查意见书等检查文书
D、管理被查单位提供的业务档案和有关资料
E、决定现场检查组织和实施中的其他有关事
第9题:
检查组织单位可视检查内容选用现场或专场检查方法。
第10题:
检查组进行现场检查时,应对检查工作进行记录,编制《现场检查工作底稿》。检查组应对所编制的《现场检查工作底稿》的()负责。