内控建设=制度建设。

A、加强财务会计控制

B、通过法制建设强化管理层对公司外部监管的责任

C、以监管为核心，监控和指导公司内控管理制度建设

此题为判断题(对，错)。

A.反洗钱内控制度必须结合业务

B.反洗钱内控制度必须保持稳定性，与金融机构的经营规模、业务范围和风险特点无关

C.反洗钱内控制度必须能够发现和识别可疑交易

D.反洗钱内控制度必须适合金融机构特点及实现动态管理

项行长2010年内控合规工作会议讲话指出，要建设内部控制体系的3大体系是指()。

A.内控制度体系、风险防控体系和内控监督体系

B.内控制度体系、质量控制体系和内控监督体系

C.内控制度体系、质量控制体系和制度保障体系

A.更新内部控制制度执行情况量化指标(由13项增加为22项)，细化指标考核内容

B.更新制度关键管控点

C.进一步考核内控工作落实效果与内控持续性建设情况

D.定性指标与定量指标结合

A.制度建设

B.队伍建设

C.机制建设

D.人才建设

A.加强信息技术建设

B.建立内控实施激励、约束机制

C.编制内部管理手册，并向全公司公开、宣讲

D.建立并公开“举报投诉制度”和“举报人保护制度”

反洗钱的核心问题和基础工作是反洗钱内控制度的建设。判断对错