持卡人持信用卡在高档名牌服饰店要求分单交易
持卡人持信用卡在同一珠宝店频繁消费,且不关注所购商品的品质
持卡人持信用卡在娱乐场所消费2000元要求刷卡1万元及退8000元现金
大量购买相同款式的高档数码电子产品
第1题:
以下属于资产负债配置风险管理的关键环节的是():
①防范产品定价风险;
②防范资产错配风险;
③防范利率风险;
④加强合规经营。
A.①②③④
B.①②④
C.①②③
D.①③④
第2题:
以下()属于异常消费行为,商户必须提高警惕,防范风险的发生。
第3题:
以下 属于异常消费行为,收银员必须提高警惕,防范风险的发生。( )
A、持卡人持信用卡在高档名牌服饰店要求分单交易。
B、持卡人持信用卡在同一珠宝店频繁消费,且不关注所购商品的品质。
C、持卡人持信用卡在娱乐场所消费2000元要求刷卡1万元及退8000元现金。
D、大量购买相同款式的高档数码电子产品。
第4题:
以下不属于商户培训内容的是()
第5题:
商户持相关材料到各支行办理POS收单业务时须严格审查商户的相关材料,是对于以下()风险的防范措施。
第6题:
全体工作人员必须提高警惕性、搞好本单位的安全防范工作,不给领导增添更多的麻烦。
第7题:
以下哪些属于风险防范的手段()。
第8题:
商户持相关材料到各支行办理POS收单业务时须严格审查商户的相关材料,是对于以下()风险的防范措施。
A.虚假申请
B.侧录风险
C.套现风险
D.调单风险
第9题:
商户培训有利防范收单风险,但以下不属于商户培训对象的是()
第10题:
对有风险倾向的商户,应采取哪些防范措施?()