建立风险导向的反洗钱防控体系,合理配置资源
严格遵守资金清算制度,对现金支付进行控制和监控
建立符合行业特征的客户风险识别和可疑交易分析机制
对宣传推介材料进行合规性审核
第1题:
第2题:
第3题:
第4题:
制定严格有效的开户流程,规范对客户的身份认证和授权资格的认定,对有关客户的身份证明材料予以保存。上述内容属于合规风险中,()的主要管理措施。
第5题:
第6题:
第7题:
第8题:
第9题:
制定严格有效的开户流程,规范对客户的身份认证和授权资格的认定,对有关客户的身份证明材料予以保存。上述内容属于()的主要管理措施。
第10题:
下列不属于合规风险主要种类的是()。