内控大纲
部门规章
业务操作手册
基本管理制度
第1题：
IT流程是对信息及相关资源进行计划、处理和控制的过程。()
第2题：
证券营业部业务操作规程的基本内容主要包括（ ）。
A．规定业务操作人员的操作原则
B．明确业务操作人员应遵守的操作规定
C．提出对各项业务进行组织管理的要求
D．制定业务操作人员必须遵守的职业道德
第3题：
电销业务中要求按照机构的现行核保政策执行的为()
A.禁保及限保车型、亏损业务、特别约定要求等相关规定
B.禁保及限保车型、高风险和特殊风险业务、特别约定要求等相关规定
C.禁保及限保车型、高风险和特殊风险业务、亏损业务、特别约定要求等相关规定
D.禁保及限保车型、亏损业务要求等相关规定
E.亏损业务、特别约定要求等相关规定
第4题：
银行业金融机构应制定并落实系统运行管理规程、制度，制定、完善相关业务管理办法、操作规程，（），组织必要的培训，确保投产及变更实施后业务顺利开展。
第5题：
第6题：
润滑油是根据机械的种类及操作条件不同，对所用润滑油的理论性质和使用要求不同而分类。
此题为判断题(对，错)。
第7题：
第8题：
A.明确业务流程和组织结构优化的实施主体及相关方的责任和权限，并制定计划
B.确保业务流程和组织结构优化的需求得到有效安排和沟通
C.确保拟打造新型能力涉及的业务流程职责、部门职责和岗位职责得到合理划分、规定和沟通，必要时建立职责协同机制
D.按照所形成的规定进行沟通和确认，并得到最高管理者的批准
第9题：
按流程的实施人员及活动性质可将流程分为：（）。
第10题：
根据徽商银行信用卡操作风险管理规定，下列哪些属于信用业务操作风险的控制措施？（）