网点应该在系统里规范、及时、真实、有效地记录客户信息,定期更新并保管好完整的网点客户信息档案。

题目
判断题
网点应该在系统里规范、及时、真实、有效地记录客户信息,定期更新并保管好完整的网点客户信息档案。
A

B

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第1题:

在对CM2006系统客户档案信息维护更新时,对于新客户应在客户评级流程发起前将其基础档案维护完毕;对于老客户,应在其相关基础档案发生变化时及时更新系统档案资料。()


答案:正确

第2题:

对零售客户基本信息、卷烟经营信息等进行完善、更新,确保分类信息的完整、准确,这是()。

  • A、维护客户档案
  • B、维护分类信息
  • C、收集客户信息
  • D、加工客户信息

正确答案:D

第3题:

保险公司须做好信息安全的管理,正确的是()

A.建立管理制度和规范,依法使用和管理客户信息。

B.建立客户信息档案,由专人负责管理。客户信息可通过任意途径获得。

C.定期复核客户信息资料、及时纠错、更新。

D.建立和实行客户信息查阅授权与审批制度,不应擅自泄露客户信息资料。


参考答案:ACD

第4题:

利用各种机会收集并及时更新所管理客户的各种信息(包括客户个人信息、家庭信息、财务信息、单位信息及个人隐私等),及时将客户信息录入个人优质客户管理系统,完善客户档案。


正确答案:错误

第5题:

新核心对公开户按照客户名称、证明文件种类、证明文件号码三者判断客户的唯一性,疑似客户判断前移,网点如确认为同一客户选择疑似客户记录开户,且系统会更新老客户信息,网点需要谨慎判断。


正确答案:正确

第6题:

银保新契约管理环节流程的控制目标为()。

  • A、保证销售活动合规的使用单证,防止重要、有价单证的流失
  • B、保证保单信息真实准确,网点交单及时,银行与公司资料交接完整
  • C、保证保单打印、装订并及时送达客户手中
  • D、保证客户能有效识别防范洗钱风险

正确答案:A,B,C,D

第7题:

对于DCC系统中客户已记录信息需变更的,应及时更新,要把旧信息删除,输入新信息,并将更新后的客户信息屏打,随凭证保管。


正确答案:错误

第8题:

客户注册直销银行时,说法有误的是()。

A.注册时,无法通过OCR扫码识别卡号,则需手动输入绑定的银行卡号

B.注册时,提示“该客户信息不全”,则需客户在网点办理信息补全业务(所需补全信息以柜面系统提示为准)

C.注册时,提示“客户的证件已过期,请更新证件有效期”,则需客户在网点办理身份证更新后再操作

D.注册时,提示“该卡已过期”,需客户移步网点更新


答案:D

第9题:

个人客户经理客户拜访制度包括().

  • A、制定每天、每周、每月的客户拜访计划,并按计划执行。
  • B、通过拜访,及时了解客户情况和需求。
  • C、对拜访了解到的信息及时登陆CFE系统进行记录。
  • D、向网点负责人汇报客户管理情况。

正确答案:A,B,C

第10题:

在(),如发现客户信息不完整或者有疑问,应及时提示客户提供完整真实的客户信息,并通过系统进行补录处理。

  • A、办理相关业务过程中
  • B、办理完相关业务后
  • C、客户离开网点后
  • D、稽核审查时

正确答案:A

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