洗钱是指为了掩饰犯罪收益的真实来源和存在，通过各种手段使犯罪收益表面合法化的行为
洗钱通常被分为处置阶段、培植阶段、融合阶段等三个阶段
培植阶段，被形象地描述为“甩干”，即使非法变为合法，为犯罪得来的财富提供表面的合法掩盖
洗钱者利用现金密集行业洗钱的方法包括：匿名存储、利用银行贷款掩饰犯罪收益、控制银行和其他金融机构
直接购买别墅、飞机、金融债券等属于利用犯罪所得直接购置不动产和动产的洗钱方式
第1题：
我国关于洗钱犯罪的主观要件的规定，下列说法正确的是()
A.过失洗钱行为也构成洗钱犯罪
B.洗钱犯罪的明知要件是指犯罪行为人确知道清洗资金是.上游犯罪所得
C.行为人实施洗钱行为时主观上必须是故意的
D.通过客观证据推定行为人应当知道清洗资金是上游犯罪所得不构成洗钱犯罪
第2题：
A、由国务院反洗钱行政主管部门设立
B、接收、分析大额和可疑交易报告
C、对金融机构履行大额和可疑交易报告义务情况进行监督检查
D、按照规定向国务院反洗钱行政主管部门报告分析结果
第3题：
下列关于反洗钱的叙述，不正确的是（ ）。
A．金融机构应当依法履行建立健全客户身份识别制度的反洗钱义务
B．各地银行业协会负责各地的反洗钱监督管理工作
C．对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密
D．任何单位和个人发现洗钱活动，都有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报
第4题：
关于洗钱罪，下列说法不正确的是（）。
A.实践中很多洗钱犯罪是金融机构及其从业人员实施或者协助实施的
B.洗钱罪的犯罪目的在于使非法资金合法化，以毁灭犯罪证据，逃避法律制裁
C.洗钱罪侵犯的客体是单一客体，即国家金融管理制度
D.洗钱罪也有单位犯罪
第5题：
关于反洗钱，下列叙述不正确的是( )。
A．金融机构应当依法履行建立健全客户身份识别制度的反洗钱义务
B．各地银行业协会负责各地的反洗钱监督管理工作
C．对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密
D．任何单位和个人发现洗钱活动，有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报
第6题：
下列关于实践与认识的关系，表述不正确的是（）
A.实践是认识的来源
B.实践是认识的目的
C.实践是检验认识是否具有真理性的标准之一
D.实践是认识发展的动力
C。解析：实践是检验认识是否具有真理性的唯一标准。
第7题：
A、负责人民币和外币反洗钱的资金监测
B、监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况
C、在职责范围内调查可疑交易活动
D、向司法机关报告涉嫌洗钱犯罪的交易活动
第8题：
下列关于实践与认识的关系，表述不正确的是（）
A.实践是认识的来源
B.实践是认识的目的
C.实践是检验认识是否具有真理性的标准之一
D.实践是认识发展的动力
.【答案】C。解析：实践是检验认识是否具有真理性的唯一标准。
第9题：
A.洗钱的过程具有复杂性
B.洗钱不是独立的刑事犯罪，必须与上游犯罪相结合才构成犯罪
C.洗钱方式和手段的多样性
D.洗钱的专业化
第10题：
我国关于洗钱犯罪主体的规定，下列说法正确的是()
A.法人可以构成洗钱犯罪主体
B.只有自然人才能构成洗钱犯罪主体
C.上游犯罪主体可以构成洗钱犯罪主体
D.上游犯罪嫌疑人审判之前，洗钱犯罪主体的洗钱犯罪事实不能认定